证券代码：300382证券简称：斯莱克公告编号：2025-066

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八

次会议于2025年7月23日15时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年7月18日以邮件、电话、书面等方式送达给各位董事，会议应参加董事 7人，实际参加董事 7人，其中独立董事张秋菊、王贺武，董事 RichardMoore、Dietmar Werner Raupach 以通讯方式参会并表决。本次会议由董事长安旭先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构国投证券股份有限公司出具了专项核查意见，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

（二）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》因公司业务发展需要公司拟向渤海银行股份有限公司苏州分行申请综合授

信额度3000万元，期限一年，具体以银行批复为准；拟向浙商银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度17000万元，期限三年，具体以银行批复为准。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届董事会第八次会议决议；

2、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议2025

年第四次会议决议。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2025年7月24日