董事、监事2024年度薪酬制度
北京光环新网科技股份有限公司
董事、监事2024年度薪酬制度
第一章总则
第一条总述
为进一步健全北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，调动公司董事、监事的积极性、主动性和创造性，保障公司董事、监事依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及国家、北京市的其它有关规定，在充分考虑公司经营情况及行业特点的基础上，结合公司实际情况，特制订本制度。
第二条目的
1、确保公司年度内各项经营目标的达成；
2、促使公司董事、监事不断提升自身素质，树立良好的品德和领导风范，不计
个人得失，勇于承担责任。
第三条适用于本制度的相关人员如下：
1、独立董事：指公司按照《上市公司独立董事规则》的规定聘请的，与公司
及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。现任公司独立董事共有3人。
2、外部董事：不在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事。现任公司外部董事1人。
3、内部董事：除外部董事以外，在公司任相关职务并领取薪酬的其他董事。
现任公司内部董事共有3人：董事长及两名董事。
4、董事会秘书：对外负责公司信息披露事宜，对内负责筹备董事会会议和股东大会，并负责会议的记录和会议文件、记录保管等事宜的公司高级管理人员。现任公司董事会秘书1人。
1董事、监事2024年度薪酬制度
5、监事：与公司签订聘任合同或劳动合同的公司管理人员或员工兼任的监事。现任公司监事3人，其中一名为职工代表监事。
第四条董事、监事的薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，以保障公司的
长期稳定发展，董事、监事薪酬也与公司效益及工作目标及市场价值规律相符。
第五条公司董事、监事人员的薪酬制度的制订应遵循以下原则：
1、公开、公正、公平、透明的基本原则；
2、责、权、利相结合，与公司的经济效益及个人岗位责任目标相结合为主要原则，辅以行为规范；
3、与公司普通员工薪酬增长相适应；与外部市场同等职位薪酬相适应，保持公
司薪酬的吸引力及市场竞争力；
4、短期与长期激励相结合的原则；
5、薪酬与公司长远利益相结合的原则。
第二章管理机构
第六条董事会的职责和权限：
1、审批制定公司董事、监事薪酬管理制度；
2、对董事、监事的工作进行考核。
第七条薪酬与考核委员会的职责和权限：
1、起草提出公司董事、监事薪酬管理制度，报董事会审批；
2、审查公司董事、监事的履行职责情况；
3、负责对薪酬制度执行情况进行监督；
4、董事会授权的其它事项。
第八条公司行政管理部及财务管理部协助实施本制度。
第三章履职考核
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第九条公司董事、监事应当勤勉尽责，并保证有足够的时间和精力履行职责。
对公司董事、监事的考核包括出席法定会议情况，在法定会议上的发言情况、是否受到监管部门处分以及是否严重损害公司利益等方面。
第十条内部董事、职工监事兼任公司其它职务的，根据其实际履职情况依照公司有关规定进行考核。
第四章薪酬方案
第十一条根据董事、监事的职务和工作性质及所承担的责任、风险、压力等，确定不同的薪酬发放标准，具体如下：
1、独立董事：独立董事在公司领取的薪酬为按月发放独立董事津贴，本年度
内每月10000元，由公司代缴个人所得税。
2、外部董事：暂不发放外部董事薪酬。
3、内部董事：内部董事按公司高级管理人员薪酬管理与绩效考核制度或各部
门管理制度发放职位薪酬，同时每月发放5000元董事津贴，与职位薪酬同时发放，由公司代扣代缴个人所得税。
4、董事会秘书：董事会秘书按公司高级管理人员薪酬管理与绩效考核制度或
各部门管理制度发放职位薪酬，同时每月发放5000元董事津贴，与职位薪酬同时发放，由公司代扣代缴个人所得税。
5、监事：监事按公司高级管理人员薪酬管理与绩效考核制度或各部门管理制
度发放职位薪酬，同时每月发放3500元监事津贴，与职位薪酬同时发放，由公司代扣代缴个人所得税。
第五章薪酬管理
第十二条薪酬体系应为公司经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展。
第十三条公司董事、监事的薪酬调整依据为：
1、行业薪酬增长水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集行业的
薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据；
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2、公司盈利状况；
3、个人岗位变动；
4、其他因素。
第十四条公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离职任的，其任
董事、监事而获得的薪酬、津贴等计算到离任当月为止。
第十五条法律、法规规定的董事、监事的薪酬应延期发放的，按相关规定执行。
第十六条发生下列情形之一，董事会、监事会有权以决议形式决定减少、暂停或终止向相关董事、监事发放薪酬津贴（做出相关决议时，当事的董事或监事本人须回避表决）：
1、因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被深圳证券交易所予以公
开谴责或宣布为不适当人员的，情节严重受到法律、法规处罚的；
2、严重损害公司利益及带来经济损失，个人负有重要责任的；
3、董事会认为不应发放董事、监事津贴的其他情形。
第六章其它第十七条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定执行，本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件相抵触时，本制度相关条款将相应修订。
第十八条本制度经公司股东大会审议通过生效后实施，董事会负责解释，上一年度相应薪酬制度同时废止。
北京光环新网科技股份有限公司董事会
2024年3月29日
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