证券代码：300383证券简称：光环新网公告编号：2025-030

北京光环新网科技股份有限公司

2024年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月19日以公告的形式通知召开2024年度股东会。

本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2025年5月12日下午2:00在北京市东城区东中街9号东环广场A座三层光环新网多功能厅召开。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年5月12日的

交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年5月12日9:15—15:00。

本次股东会由公司董事会召集，董事长杨宇航先生主持，公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东623人，代表股份584627965股，占公司有表决权股份总数的32.5228％。

1其中：通过现场投票的股东11人，代表股份439806565股，占公司有

表决权股份总数的24.4664％。

通过网络投票的股东612人，代表股份144821400股，占公司有表决权股份总数的8.0564％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东616人，代表股份144826400股，占公司有表决权股份总数的8.0567％。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份5000股，占公司有表决权股份总数的0.0003％。

通过网络投票的中小股东612人，代表股份144821400股，占公司有表决权股份总数的8.0564％。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东会审议的11项议案逐项进行了认真审议，股东会通过了上述11项议案，具体表决情况如下：

1、审议通过《2024年年度报告》及其摘要；

总表决情况：

同意583575012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8199％；

反对785053股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1343％；弃权

267900股（其中，因未投票默认弃权39000股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0458％。

中小股东总表决情况：

同意143773447股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2730％；反对785053股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5421％；弃权267900股（其中，因未投票默认弃权39000股），占出席本次股

2东会中小股东有效表决权股份总数的0.1850％。

本议案为普通决议事项，获得出席股东会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。

2、审议通过《2024年度财务决算报告》；

总表决情况：

同意583576412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8201％；

反对805453股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1378％；弃权

246100股（其中，因未投票默认弃权17300股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0421％。

中小股东总表决情况：

同意143774847股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2739％；反对805453股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5562％；弃权246100股（其中，因未投票默认弃权17300股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.1699％。

本议案为普通决议事项，获得出席股东会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。

3、审议通过《2024年度董事会工作报告》；

总表决情况：

同意583553912股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8163％；

反对800453股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1369％；弃权

273600股（其中，因未投票默认弃权40900股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0468％。

中小股东总表决情况：

同意143752347股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2584％；反对800453股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

30.5527％；弃权273600股（其中，因未投票默认弃权40900股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.1889％。

本议案为普通决议事项，获得出席股东会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。

4、审议通过《2024年度监事会工作报告》；

总表决情况：

同意583553912股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8163％；

反对799653股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1368％；弃权

274400股（其中，因未投票默认弃权40900股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0469％。

中小股东总表决情况：

同意143752347股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2584％；反对799653股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5521％；弃权274400股（其中，因未投票默认弃权40900股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.1895％。

本议案为普通决议事项，获得出席股东会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。

5、审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》；

总表决情况：

同意583544012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8146％；

反对875553股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1498％；弃权

208400股（其中，因未投票默认弃权56600股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0356％。

中小股东总表决情况：

同意143742447股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

499.2515％；反对875553股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6046％；弃权208400股（其中，因未投票默认弃权56600股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.1439％。

本议案为普通决议事项，获得出席股东会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。

6、审议通过《董事2025年度薪酬制度》；

关联股东耿岩、袁丁、李超回避表决。

总表决情况：

同意580536950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7658％；

反对1037353股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1783％；弃权

325200股（其中，因未投票默认弃权118600股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0559％。

中小股东总表决情况：

同意143463847股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.0592％；反对1037353股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的0.7163％；弃权325200股（其中，因未投票默认弃权118600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2245％。

本议案为普通决议事项，获得出席股东会的非关联股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。

7、审议通过《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；

总表决情况：

同意583244512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7634％；

反对994253股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1701％；弃权

389200股（其中，因未投票默认弃权120600股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0666％。

5中小股东总表决情况：

同意143442947股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.0448％；反对994253股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6865％；弃权389200股（其中，因未投票默认弃权120600股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2687％。

本议案为普通决议事项，获得出席股东会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。

8、逐项审议通过《关于修订、废止部分公司制度的议案》；

8.01审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

总表决情况：

同意583023412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7255％；

反对1286653股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2201％；弃权

317900股（其中，因未投票默认弃权120900股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0544％。

中小股东总表决情况：

同意143221847股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.8921％；反对1286653股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的0.8884％；弃权317900股（其中，因未投票默认弃权120900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2195％。

本议案为特别决议事项，获得出席股东会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的2/3以上通过，本议案通过。

8.02审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

总表决情况：

同意583481112股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8038％；

反对847753股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1450％；弃权

6299100股（其中，因未投票默认弃权121700股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0512％。

中小股东总表决情况：

同意143679547股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2081％；反对847753股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5854％；弃权299100股（其中，因未投票默认弃权121700股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2065％。

本议案为特别决议事项，获得出席股东会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的2/3以上通过，本议案通过。

8.03审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

总表决情况：

同意583499412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8070％；

反对839453股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1436％；弃权

289100股（其中，因未投票默认弃权120900股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0495％。

中小股东总表决情况：

同意143697847股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2208％；反对839453股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5796％；弃权289100股（其中，因未投票默认弃权120900股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1996％。

本议案为特别决议事项，获得出席股东会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的2/3以上通过，本议案通过。

8.04审议通过《关于修订<董事选举累积投票制实施细则>的议案》；

总表决情况：

同意583486612股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8048％；

7反对842453股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1441％；弃权

298900股（其中，因未投票默认弃权120900股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0511％。

中小股东总表决情况：

同意143685047股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2119％；反对842453股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5817％；弃权298900股（其中，因未投票默认弃权120900股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2064％。

本议案为普通决议事项，获得出席股东会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。

8.05审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

总表决情况：

同意583486012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8047％；

反对849053股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1452％；弃权

292900股（其中，因未投票默认弃权121900股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0501％。

中小股东总表决情况：

同意143684447股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2115％；反对849053股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5863％；弃权292900股（其中，因未投票默认弃权121900股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2022％。

本议案为普通决议事项，获得出席股东会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。

8.06审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

总表决情况：

8同意583369312股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7847％；

反对943553股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1614％；弃权

315100股（其中，因未投票默认弃权126400股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0539％。

中小股东总表决情况：

同意143567747股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1309％；反对943553股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6515％；弃权315100股（其中，因未投票默认弃权126400股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2176％。

本议案为普通决议事项，获得出席股东会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。

8.07审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

总表决情况：

同意583407912股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7913％；

反对922853股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1579％；弃权

297200股（其中，因未投票默认弃权126400股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0508％。

中小股东总表决情况：

同意143606347股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1576％；反对922853股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6372％；弃权297200股（其中，因未投票默认弃权126400股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2052％。

本议案为普通决议事项，获得出席股东会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。

8.08审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

总表决情况：

9同意583421612股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7937％；

反对917853股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1570％；弃权

288500股（其中，因未投票默认弃权126400股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0493％。

中小股东总表决情况：

同意143620047股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1670％；反对917853股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6338％；弃权288500股（其中，因未投票默认弃权126400股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1992％。

本议案为普通决议事项，获得出席股东会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。

8.09审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；

总表决情况：

同意583495012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8062％；

反对839753股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1436％；弃权

293200股（其中，因未投票默认弃权128600股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0502％。

中小股东总表决情况：

同意143693447股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2177％；反对839753股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5798％；弃权293200股（其中，因未投票默认弃权128600股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2024％。

本议案为普通决议事项，获得出席股东会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。

8.10审议通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》；

总表决情况：

10同意583396912股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7894％；

反对920953股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1575％；弃权

310100股（其中，因未投票默认弃权155700股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0530％。

中小股东总表决情况：

同意143595347股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1500％；反对920953股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6359％；弃权310100股（其中，因未投票默认弃权155700股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2141％。

本议案为普通决议事项，获得出席股东会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。

8.11审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》；

总表决情况：

同意583546412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8150％；

反对761953股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1303％；弃权

319600股（其中，因未投票默认弃权126400股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0547％。

中小股东总表决情况：

同意143744847股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2532％；反对761953股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5261％；弃权319600股（其中，因未投票默认弃权126400股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2207％。

本议案为特别决议事项，获得出席股东会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的2/3以上通过，本议案通过。

9、审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》；

总表决情况：

11同意583478312股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8034％；

反对846453股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1448％；弃权

303200股（其中，因未投票默认弃权127800股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0519％。

中小股东总表决情况：

同意143676747股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2062％；反对846453股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5845％；弃权303200股（其中，因未投票默认弃权127800股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2094％。

本议案为普通决议事项，获得出席股东会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。

10、以累积投票方式审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

10.01审议通过《提名杨宇航先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》

的议案；

总表决情况：同意股份数:578618491股

中小股东总表决情况：同意股份数:138816926股杨宇航先生当选公司第六届董事会非独立董事。

10.02审议通过《提名耿岩先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》的议案；

总表决情况：同意股份数:577403430股

中小股东总表决情况：同意股份数:137601865股耿岩先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

10.03审议通过《提名袁丁女士为公司第六届董事会非独立董事候选人》的议案；

12总表决情况：同意股份数:578607907股

中小股东总表决情况：同意股份数:138806342股袁丁女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

11、以累积投票方式审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；

11.01审议通过《提名姜山赫先生为公司第六届董事会独立董事候选人》的议案；

总表决情况：同意股份数:577628033股

中小股东总表决情况：同意股份数:137826468股姜山赫先生当选为公司第六届董事会独立董事。

11.02审议通过《提名刘方平先生为公司第六届董事会独立董事候选人》的议案；

总表决情况：同意股份数:578889685股

中小股东总表决情况：同意股份数:139088120股刘方平先生当选为公司第六届董事会独立董事。

11.03审议通过《提名朱青女士为公司第六届董事会独立董事候选人》的议案；

总表决情况：同意股份数:578870985股

中小股东总表决情况：同意股份数:139069420股朱青女士当选为公司第六届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

北京市嘉源律师事务所委派律师黄宇聪、于茜出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规

13和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2024年度股东会决议；

2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于北京光环新网科技股份有限公司2024年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2025年5月12日

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