光环新网:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：300383证券简称：光环新网公告编号：2026-016

北京光环新网科技股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2026

年第二次会议审议通过，公司定于2026年5月19日召开2025年度股东会，本次会

议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月19日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月13日

17、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

截至2026年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市东城区东中街9号东环广场A座三层光环新网多功能厅。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编提案名称提案类型该列打勾的栏目码可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《2025年年度报告》及其摘要非累积投票提案√

2.00《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

3.00《关于2025年度利润分配方案的议案》非累积投票提案√《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理

4.00非累积投票提案√制度>的议案》

5.00《关于2026年度董事薪酬方案的议案》非累积投票提案√《关于续聘公司2026年度财务审计机构及

6.00非累积投票提案√内控审计机构的议案》《关于公司及子公司向银行等金融机构申

7.00非累积投票提案√请授信额度的议案》

2、上述提案已经2026年4月28日召开的公司第六届董事会2026年第二次会议

审议通过，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告和文件。

3、公司将对上述提案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结

2果（中小投资者指除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记或通过电子邮件、传真或快递方式登记。

2、登记时间：2026年5月15日上午9:00-11:30，下午2:00-4:00。

3、登记地点：北京市东城区东中街9号东环广场A座三层光环新网证券部办

公室

邮编：100027

传真号码：010-64181819

电子邮箱：i_r@sinnet.com.cn

4、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办

理登记手续（见附件二：股东参会登记表）；

（2）机构股东持加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件三）和出席人身份证办理登记手续；

（3）委托代理人持本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续；

（4）会议登记请在上述公告的登记时间里办理，其他时间恕不办理；

（5）股东可凭以上有关证件的扫描件或复印件通过邮件、信函、传真进行登记，不接受电话登记。上述邮件、信函、传真须在2026年5月15日下午17:00之前送达或传真至公司，并通过电话方式对所发邮件、信函或传真与本公司进行确认。

（6）办理登记时以上证明文件原件、扫描件或复印件均可，出席会议签到

时出席人必须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办理登记手续。

3四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：陈静

电话：010-64183433010-64181150转820

传真：010-64181819

电子邮箱：i_r@sinnet.com.cn

2、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

六、备查文件

1、第六届董事会2026年第二次会议决议。

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

4附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350383”，投票简称为“光环投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月19日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件二

北京光环新网科技股份有限公司

2025年度股东会股东参会登记表

身份证号/营姓名或名称业执照号码

股东账号持股数量（股）联系电话电子邮箱联系地址邮编是否本人参会备注

附注：

1、请用正楷字填写全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年5月15日17:00前送达、邮

寄或传真方式到证券部办公室，不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。