证券代码：300383证券简称：光环新网公告编号：2026-006

北京光环新网科技股份有限公司

第六届董事会2026年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2026

年第二次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月28日上午10时在北京

市东城区东中街 9 号东环广场 A 座三层公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2026年4月17日以电子邮件方式发出。会议应到董事7名，实到董事7名。公司高级管理人员列席会议，会议由董事长杨宇航先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议：

1、审议通过《2025年年度报告》及其摘要；

本议案已经第六届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过并取得明确同意的意见。

本议案的具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的

《2025年年度报告》及其摘要，《2025年年度报告摘要》同时刊登于公司指定的信息披露媒体：《证券时报》。

表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

12、审议通过《2025年度总裁工作报告》；

公司总裁耿岩先生向董事会提交了《2025年度总裁工作报告》，报告内容包括公司2025年度工作回顾及2026年度经营规划。

本议案的具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的

《2025年年度报告》“报告期内公司从事的主要业务”和“公司未来发展的展望”相关内容。

表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。

3、审议通过《2025年度董事会工作报告》；

本议案的具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的

《2025年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理、环境和社会”相关内容。

公司独立董事姜山赫先生、刘方平先生、朱青女士，原独立董事孔良先生、王秀荷女士分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，现任独立董事将在公司2025年度股东会上进行述职。董事会对独立董事独立性自查情况进行了评估并出具专项意见。独立董事述职报告及《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》具体详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

4、审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》；

同意公司以截至目前总股本1797592847股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元人民币（含税），合计派发现金股利35951856.94元（含税）。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。

本议案已经第六届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过并取得明确同意的意见。

2本议案的具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的

《关于2025年度利润分配方案的公告》。

表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

5、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》；

本议案已经第六届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过并取得明确同意的意见。内控审计机构对公司2025年内控管理工作出具了审计报告。

本议案的具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的

《2025年度内部控制自我评价报告》和《北京光环新网科技股份有限公司内部控制审计报告书》。

表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。

6、审议通过《2025年度可持续发展报告》；

本议案的具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的

《2025年度可持续发展报告》。

表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。

7、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展情况的议案》；

本议案的具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的

《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。

8、审议通过《2026年第一季度报告》；

本议案已经第六届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过并取得明确同意的意见。

本议案的具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的

《2026年第一季度报告》，同时刊登于公司指定的信息披露媒体：《证券时报》。

3表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。

9、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过并取得明确同意的意见。

本议案的具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

10、审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》；

（1）独立董事以固定津贴形式领取报酬，每月发放。津贴标准为每月

15000元（税前）。

（2）董事长、董事会秘书及在公司兼任高级管理人员的非独立董事薪酬由

固定薪酬和绩效薪酬组成，按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合确定，同时每月发放8000元津贴（税前）。

其中绩效薪酬占比原则上不低于固定薪酬与绩效薪酬总额的50%。

（3）在公司兼任非高级管理人员的非独立董事按其在公司的具体任职岗位

及其对公司发展的贡献确定职位薪酬，同时每月发放8000元津贴（税前）。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过并取得明确同意的意见。

本议案的具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的

《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：

（1）独立董事薪酬方案表决结果：独立董事姜山赫、刘方平、朱青回避表决，其他4名董事以4票赞成，0票反对，0票弃权通过了上述薪酬方案。

（2）董事长、董事会秘书及在公司兼任高级管理人员的非独立董事薪酬方

4案表决结果：董事杨宇航、耿岩、袁丁回避表决，其他4名董事以4票赞成，0票反对，0票弃权通过了上述薪酬方案。

（3）在公司兼任非高级管理人员的非独立董事薪酬方案表决结果：职工代

表董事李超回避表决，其他6名董事以6票赞成，0票反对，0票弃权通过了上述薪酬方案。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

11、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

高级管理人员薪酬由固定薪酬和绩效薪酬组成，按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合确定。其中绩效薪酬占比原则上不低于固定薪酬与绩效薪酬总额的50%。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过并取得明确同意的意见。

本议案的具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的

《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：董事耿岩、袁丁回避表决，其他5名董事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过了上述薪酬方案。

高级管理人员薪酬方案需经股东会审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》后生效。

12、审议通过《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；

根据深圳证券交易所的有关规定及公司业务发展的需要，经综合评估，董事会同意公司继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度

财务审计机构及内控审计机构，自公司2025年度股东会审议通过之日生效。董事会提请股东会授权管理层与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计报酬。

本议案已经第六届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过并取得明

5确同意的意见。

本议案的具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的

《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

13、审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》；

截至本公告日，公司及子公司已获得银行等金融机构审批且尚在审议有效期内的授信额度为人民币814439.84万元。为满足日常运营的资金需求，董事会同意公司向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币516000.00万元，其中申请续期授信额度为人民币425500.00万元，新增授信额度不超过人民币

90500.00万元（最终授信金额以银行等金融机构实际审批结果为准）。累计申

请授信额度不超过人民币1330439.84万元（含本次）。

本议案的具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的

《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的公告》。

表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

14、审议通过《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》；

为满足公司境外项目资金需求，董事会同意公司为全资子公司 SinnetInternational Limited（光环新网国际有限公司）向 Hang Seng Bank Limited（恒生银行有限公司）申请合计不超过人民币20000万元（或等值美元）的贷款提

供无限担保，担保期限为担保协议生效之日起至上述借款到期之日另加三年；

同意公司或子公司于恒生银行(中国)有限公司存放未偿贷款等额的存款作为质押。

本议案的具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的

《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的公告》。

6表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。

15、审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》；

同意公司于2026年5月19日召开2025年度股东会，会期半天，并同意授权董事会秘书负责向公司股东发出召开2025年度股东会的通知。

本议案的具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的

《关于召开2025年度股东会的通知》。

表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。

三、备查文件

1、第六届董事会2026年第二次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

3、第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；

4、《2025年年度报告》及其摘要；

5、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京光环新网科技股份有限公司2025年度合并及母公司财务报表审计报告书》；

6、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京光环新网科技股份有限公司内部控制审计报告书》；

7、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京光环新网科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核说明》；

8、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京光环新网科技股份有限公司2025年度营业收入扣除情况的专项审核意见》；

9、《2025年度总裁工作报告》；

10、《2025年度董事会工作报告》；

11、《独立董事姜山赫先生2025年度述职报告》、《独立董事刘方平先7生2025年度述职报告》、《独立董事朱青女士2025年度述职报告》、

《独立董事孔良先生2025年度述职报告》、《独立董事王秀荷女士2025年度述职报告》；

12、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；

13、《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》；

14、《2025年度内部控制自我评价报告》；

15、《2025年度可持续发展报告》；

16、《2026年第一季度报告》。

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

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