证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2026-036

北京光环新网科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 12 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为 2026 年 10 月 12 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 12 日的 9:15 至

15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议地点：北京市东城区东中街 9号东环广场 A座三层光环新网多功能

厅

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长杨宇航先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 724 人，代表股份 404625064 股，占公司有表决权股份总数的 22.5093%。

其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 363283657 股，占公司有表决权股份总数的 20.2095%。

通过网络投票的股东 717 人，代表股份 41341407 股，占公司有表决权股份总数的 2.2998%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 717 人，代表股份 41341407 股，占公司有表决权股份总数的 2.2998%。

其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 717 人，代表股份 41341407 股，占公司有表决权股份总数的 2.2998%。

（3）公司部分董事、董事会秘书、部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案编 提案名 表决分 表决结

股数 股数 股数 股数

码 称 类 比例 比例 比例 果

（股） （股） （股） （股）《关于 总表决 40209 99.374 2214 0.5472 31730 0.0784

0

向金融 情况 3756 4% 008 % 0 %

1.00 机构申 其中， 通过

38810 93.877 2214 5.3554 31730 0.7675

请新增 中小股 0

099 1% 008 % 0 %

授信额 东的表

度的议 决情况案》

总表决 40096 99.094 3318 0.8202 34380 0.0850《关于 0情况 2556 8% 708 % 0 %新增对其中，

2.00 外担保 通过

中小股 37678 91.140 3318 8.0276 34380 0.8316

额度的 0

东的表 899 8% 708 % 0 %议案》决情况

1、提案1.00为普通决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）

所持有效表决权总数的过半数通过。

2、提案2.00为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）

所持有效表决权总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市嘉源律师事务所委派律师谭四军、王秀淼出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2026年第一次临时股东会决议；

2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于北京光环新网科技股份有限公司2026

年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 12 日