证券代码：300384证券简称：三联虹普公告编号：2026-013

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

关于公司2025年年度股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股

东会通知于2026年4月28日以公告形式发出，本次股东会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026年6月16日下午14:30开始；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月16日上午

9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年6月16日9:15-15:00的任意时间。

3、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中心 D座中区 21层公司

会议室

4、会议召开方式：现场与网络相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长刘迪女士

7、本次股东会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果

1/6均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及委托代理人139人，代表股份168820830股，占公司总股份的52.9207%。

其中，通过现场投票的股东及委托代理人25人，代表股份165091297股，占公司总股份的51.7516%；通过网络投票的股东114人，代表股份3729533股，占公司总股份的1.1691%。

2、中小股东出席的情况

通过现场和网络投票的中小股东134人，代表股份5926972股，占公司总股份的

1.8579%。

其中，通过现场投票的中小股东20人，代表股份2197439股，占公司总股份的

0.6888%；通过网络投票的中小股东114人，代表股份3729533股，占公司总股份的

1.1691%。

3、出席及列席会议的其他人员情况

公司董事、部分高级管理人员以及见证律师出席了本次股东会议。

二、议案审议表决情况本次股东会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案并形

成决议：

(一)总体表决情况

1、审议通过了《关于<2025年年度报告全文及摘要>的议案》

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

A股 167309659 99.1049% 1484371 0.8793% 26800 0.0159%

表决结果：该议案经出席股东会议的股东（包括股东代理人）表决通过。

2、审议通过了《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

2 / 6A股 167315459 99.1083% 1478571 0.8758% 26800 0.0159%

表决结果：该议案经出席股东会议的股东（包括股东代理人）表决通过。

3、审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

A股 166807559 98.8075% 1986471 1.1767% 26800 0.0159%

表决结果：该议案经出席股东会议的股东（包括股东代理人）表决通过。

4、审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

A股 166933126 98.8818% 1860904 1.1023% 26800 0.0159%

表决结果：该议案经出席股东会议的股东（包括股东代理人）表决通过。

5、审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

A股 167330459 99.1172% 1463571 0.8669% 26800 0.0159%

表决结果：该议案经出席股东会议的股东（包括股东代理人）表决通过。

6、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

A股 166415845 98.5754% 2378185 1.4087% 26800 0.0159%

表决结果：该议案经出席股东会议的股东（包括股东代理人）表决通过。

7、审议通过了《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

A股 38009535 94.8869% 2014371 5.0287% 33800 0.0844%

表决结果：该议案经出席股东会议的股东（包括股东代理人）表决通过。

本议案关联股东回避表决，回避表决股份数为128763124股。

3/68、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司采取累积投票制度选举第六届董事会非独立董事，表决结果如下：

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选权的比例

8.01选举刘迪女士为第六届董事会16761132199.2836%是

非独立董事

8.02选举张敏喆先生为第六届董事16711132498.9874%是

会非独立董事

8.03选举董建忠先生为第六届董事16706372098.9592%是

会非独立董事

8.04选举连斌先生为第六届董事会16714772099.0089%是

非独立董事9、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司采取累积投票制度选举第六届董事会独立董事，表决结果如下：

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选权的比例

9.01选举杨庆英女士为第六届董事16712851798.9976%是

会独立董事

9.02选举赵向东先生为第六届董事16712851998.9976%是

会独立董事

9.03选举赵庆章先生为第六届董事16712851798.9976%是

会独立董事

(二)涉及重大事项，中小股东的表决情况

非累积投票议案：

同意反对弃权议案议案名称序号票数比例票数比例票数比例4《关于<2025年度利润403926868.1506%186090431.3972%268000.4522%分配预案>的议案》5《关于续聘2026年度审443660174.8544%146357124.6934%268000.4522%计机构的议案》《关于使用部分闲置自

6有资金进行现金管理的352198759.4230%237818540.1248%268000.4522%议案》4/6《关于确认董事、高级管

7理人员2025年度薪酬及387880165.4432%201437133.9865%338000.5703%

拟定2026年度薪酬方案的议案》

累积投票议案：

《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》得票数占出席会议议案序号议案名称得票数有效表决权的比例

8.01选举刘迪女士为第六届董471746379.5931%

事会非独立董事

8.02选举张敏喆先生为第六届421746671.1572%

董事会非独立董事

8.03选举董建忠先生为第六届416986270.3540%

董事会非独立董事

8.04选举连斌先生为第六届董425386271.7713%

事会非独立董事

《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》得票数占出席会议议案序号议案名称得票数有效表决权的比例

9.01选举杨庆英女士为第六423465971.4473%

届董事会独立董事

9.02选举赵向东先生为第六423466171.4473%

届董事会独立董事

9.03选举赵庆章先生为第六423465971.4473%

届董事会独立董事

三、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所律师到会见证了本次股东会的召开，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、

规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司2025年年度股东会决议；

5/62、北京市竞天公诚律师事务所关于北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

2026年6月16日