三联虹普:关于公司第五届董事会第十五次会议决议的公告

证券代码：300384证券简称：三联虹普公告编号：2025-026

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

关于公司第五届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第

十五次会议于2025年12月2日以现场结合通讯形式召开，本次会议由刘迪董事长主持，应与会董事7名，实际参加董事7名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于2025年11月27日以邮件发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开及表决合法、有效。

经公司第五届董事会第十五次会议充分审议，一致通过了以下议案：

一、逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及制定、修订、废止部分治理制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司监事会的职权将由董事会审计委员会行使，公司对《公司章程》和相关治理制度进行了系统性的修订、制定及废止。具体情况详见下表：

序号制度名称类型是否提交股东会审议

1《公司章程》修订是

2《股东会议事规则》修订是

3《董事会议事规则》修订是

4《独立董事工作细则》修订是

5《对外担保管理制度》修订是

6《对外投资管理制度》修订是

7《关联交易管理制度》修订是

8《募集资金管理办法》修订是

9《董事及高级管理人员薪酬管理制度》修订是10《审计委员会工作细则》修订否

11《提名委员会工作细则》修订否

12《薪酬与考核委员会工作细则》修订否