证券代码：300384证券简称：三联虹普公告编号：2026-004

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

关于召开公司2025年年度股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况：

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年06月16日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2026年06月16日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年06月11日

7、出席对象：

（1）截至：2026年06月11日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限公

司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，该等股东有权以书面形式委托他人作为代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件一）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中心D座中区21层会议室二、会议审议事项：

1、本次股东会议案编码具体如下：

备注议案议案名称该列打勾的栏编码目可以投票

100总议案：除累积投票议案外的所有议案√

非累积投票议案：

1.00《关于<2025年年度报告全文及摘要>的议案》√

2.00《关于<2025年度财务决算报告>的议案》√

3.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》√

4.00《关于<2025年度利润分配预案>的议案》√

5.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》√

6.00《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》√

7.00《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》√

累积投票议案

8.00《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》应选人数4人

8.01《选举刘迪女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》√

8.02《选举张敏喆先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》√

8.03《选举董建忠先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》√

8.04《选举连斌先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》√

9.00《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》应选人数3人

9.01《选举杨庆英女士为公司第六届董事会独立董事的议案》√

9.02《选举赵向东先生为公司第六届董事会独立董事的议案》√

9.03《选举赵庆章先生为公司第六届董事会独立董事的议案》√

2、上述议案已经公司于2026年4月27日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过，

具体内容详见公司2026年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及信息披露文件。

3、议案8、议案9采用累积投票制进行表决，应选非独立董事4人，独立董事3人。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。4、公司现任独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记事项：

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证、股东账户卡复印件和授权委托书进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

（3）股东可以采用信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件二），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样），不接受电话登记。

2、登记时间：2026年06月15日9:00-16:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券事务部

4、会议联系方式：

联系人：杨宇晨

电话：010-64392238

传真：010-64391702

邮箱：yyc@slhpcn.com

地址： 北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中心D座21层

邮编：100102

5、注意事项：

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手续。

（2）与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

（3）临时议案请于会议召开十天前提交。

四、网络投票的操作流程

本次股东会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，操作流程见附件1。五、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议

特此公告北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会

2026年4月28日附件1

网络投票操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350384

2、投票简称：虹普投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投

0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如议案8，采用等额选举，应选人数为4位），股东所拥有的

选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选举票数在4位

候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如议案9，采取等额选举，应选人数为3位），股东所拥有的选

举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位候

选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的投票程序：

1、投票时间：2026年06月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票的投票程序：

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月16日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

2025年年度股东会代理出席授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人/本公司出席北京三联虹普新合纤技术服

务股份有限公司2025年年度股东会，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本公司对本次股东会议案的表决意见如下：

议案备同反弃编码注意对权议案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票议案外的所有议案√

非累积投票议案

1.00《关于<2025年年度报告全文及摘要>的议案》√

2.00《关于<2025年度财务决算报告>的议案》√

3.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》√

4.00《关于<2025年度利润分配预案>的议案》√

5.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》√

6.00《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》√《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案√

7.00的议案》累积投票议案

8.00《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》应选人数4人

8.01《选举刘迪女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》√

8.02《选举张敏喆先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》√

8.03《选举董建忠先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》√

8.04《选举连斌先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》√

9.00《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》应选人数3人

9.01《选举杨庆英女士为公司第六届董事会独立董事的议案》√

9.02《选举赵向东先生为公司第六届董事会独立董事的议案》√

9.03《选举赵庆章先生为公司第六届董事会独立董事的议案》√

委托股东姓名或名称（签章）：

委托股东身份号码（或统一社会信用代码）：

委托股东持股数：

委托股东股东账号：受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；

2、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。附件3

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

2025年年度股东会股东参会登记表身份证号码（统一社姓名或名称：

会信用代码）：

股东账号：持股数量：

联系电话：电子邮箱：

联系地址：邮编：

是否本人参会：备注：