证券代码：300385证券简称：雪浪环境公告编号：2025-090

无锡雪浪环境科技股份有限公司

2025年第六次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会涉及变更以往股东会已通过的决议：公司于2025年5月30日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司变更注册地址、公司名称暨修改<公司章程>的议案》，并于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-048）。本次股东会审议了《关于公司变更注册地址、公司名称暨修改<公司章程>的议案》，对前次股东大会审议通过的《关于公司变更注册地址、公司名称暨修改<公司章程>的议案》予以变更；

3、根据《无锡雪浪环境科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及

《关于第一期员工持股计划购买完成的公告》等相关公告，鉴于参与公司第一期员工持股计划的董事、监事和高级管理人员自愿放弃其因参与员工持股计划而间

接持有的公司502578股股票（占公司总股本的0.15%）的表决权，故公司第一期员工持股计划自愿放弃其持有的公司502578股股票（占公司总股本的0.15%）所对应的表决权。

一、会议召开和出席情况

无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第六次临时股东会（以下简称“会议”或“本次会议”）于2025年11月13日（星期四）下午

2：30在公司会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长谢吴涛先生主持，公司董事、高级

管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

出席本次会议的股东及股东代理人共49人，代表股份150709854股，其中有表决权股份150709854股，占公司有表决权股份总数的45.3067%。其中：

1、参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份

147095033股，其中有表决权股份147095033股，占公司有表决权股份总数

的44.2200%。

2、参加网络投票的股东共44人，代表股份3614821股，占公司有表决权

股份总数的1.0867%。

3、出席会议的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员和单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）所持（代表）股份3620321股，占公司有表决权股份总数的比例为1.0883%。

二、议案审议表决情况

与会股东认真审议，并以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司变更注册地址、公司名称暨修改<公司章程>的议案》

表决结果：150448154股同意，占出席会议有效表决权股份总数的

99.8264%；245700股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.1630%；16000股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.0106%。该项议案获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小投资者表决结果为：3358621股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的92.7714%；245700股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的6.7867%；16000股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的0.4419%。2、逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

2.01关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：150448154股同意，占出席会议有效表决权股份总数的

99.8264%；245700股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.1630%；16000股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.0106%。该项议案获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小投资者表决结果为：3358621股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的92.7714%；245700股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的6.7867%；16000股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的0.4419%。

2.02关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：150447654股同意，占出席会议有效表决权股份总数的

99.8260%；245700股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.1630%；16500股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.0109%。该项议案获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小投资者表决结果为：3358121股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的92.7575%；245700股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的6.7867%；16500股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的0.4558%。

2.03关于修订《关联交易决策制度》的议案

表决结果：150444854股同意，占出席会议有效表决权股份总数的

99.8242%；248500股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.1649%；16500股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.0109%。

其中中小投资者表决结果为：3355321股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的92.6802%；248500股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的6.8640%；16500股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的0.4558%。

2.04关于修订《董事薪酬管理制度》的议案表决结果：150444854股同意，占出席会议有效表决权股份总数的

99.8242%；248500股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.1649%；16500股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.0109%。

其中中小投资者表决结果为：3355321股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的92.6802%；248500股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的6.8640%；16500股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的0.4558%。

2.05关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：150444854股同意，占出席会议有效表决权股份总数的

99.8242%；248500股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.1649%；16500股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.0109%。

其中中小投资者表决结果为：3355321股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的92.6802%；248500股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的6.8640%；16500股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的0.4558%。

2.06关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：150444854股同意，占出席会议有效表决权股份总数的

99.8242%；248500股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.1649%；16500股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.0109%。

其中中小投资者表决结果为：3355321股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的92.6802%；248500股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的6.8640%；16500股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的0.4558%。

2.07关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：150447654股同意，占出席会议有效表决权股份总数的

99.8260%；245700股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.1630%；16500股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.0109%。其中中小投资者表决结果为：3358121股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的92.7575%；245700股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的6.7867%；16500股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的0.4558%。

2.08关于修订《独立董事制度》的议案

表决结果：150447654股同意，占出席会议有效表决权股份总数的

99.8260%；245700股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.1630%；16500股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.0109%其中中小投资者表决结果为：3358121股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的92.7575%；245700股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的6.7867%；16500股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的0.4558%。

三、律师出具的法律意见远闻（上海）律师事务所李文青律师、仲思宇律师到会见证本次股东会，并出具法律意见书。法律意见书认为：贵公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.《无锡雪浪环境科技股份有限公司2025年第六次临时股东会决议》；

2.远闻（上海）律师事务所出具的《远闻（上海）律师事务所关于无锡雪浪环境科技股份有限公司2025年第六次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会

2025年11月13日