证券代码：300386证券简称：飞天诚信公告编号：2025-020

飞天诚信科技股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更议案的情况；

2、本次股东大会采用现场以及网络投票的方式。

一、会议召开情况

飞天诚信科技股份有限公司（以下称“公司”）2024年度股东大会于2025年

5月 12日（星期一）下午 14:30在北京市海淀区学清路 9号汇智大厦 B楼 17层

公司会议室召开。本次股东大会采用现场以及网络投票的方式。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长黄煜先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法

规和规范性文件及《飞天诚信科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东345人，代表股份220583063股，占公司有表决权股份总数的52.7655%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份218438663股，占公司有表决权股份总数的52.2526%。

通过网络投票的股东340人，代表股份2144400股，占公司有表决权股份总数的0.5130%。

出席会议的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、

高级管理人员以外的其他股东（以下称“中小股东”）341人，代表股份2144600股，占公司有表决权股份总数的0.5130%。

1其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份200股，占公司有表决权股

份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东340人，代表股份2144400股，占公司有表决权股份总数的0.5130%。

三、议案审议表决情况

与会股东以现场记名投票及网络投票相结合的方式，对以下议案进行了审议：

1.《关于公司＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

同意220420363股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9262%；

反对98800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0448%；弃权63900股（其中，因未投票默认弃权26500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0290%。

上述议案获得本次会议表决通过。

2.《关于公司＜2024年度监事会工作报告＞的议案》

同意220421863股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9269%；

反对98800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0448%；弃权62400股（其中，因未投票默认弃权30000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0283%。

上述议案获得本次会议表决通过。

3.《关于公司＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》

同意220425663股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9286%；

反对95000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0431%；弃权62400股（其中，因未投票默认弃权30000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0283%。

上述议案获得本次会议表决通过。

4.《关于公司＜2024年度财务决算报告＞的议案》

同意220421463股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9267%；

反对99900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0453%；弃权61700股（其中，因未投票默认弃权30000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0280%。

2上述议案获得本次会议表决通过。

5.《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》

同意220081863股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7728%；

反对435300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1973%；弃权65900股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0299%。

中小股东总表决情况：

同意1643400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

76.6297%；反对435300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

20.2975%；弃权65900股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的3.0728%。

上述议案获得本次会议表决通过。

6.《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》

6.01《关于公司非独立董事2025年度薪酬方案的议案》

同意220327863股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8843%；

反对132300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0600%；弃权122900股（其中，因未投票默认弃权43200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0557%。

中小股东总表决情况：

同意1889400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.1003%；反对132300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.1690%；弃权122900股（其中，因未投票默认弃权43200股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的5.7307%。

上述议案获得本次会议表决通过。

6.02《关于公司独立董事2025年度薪酬方案的议案》

同意220320563股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8810%；

反对138200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0627%；弃权124300股（其中，因未投票默认弃权43200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0564%。

中小股东总表决情况：

3同意1882100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.7600%；反对138200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.4441%；弃权124300股（其中，因未投票默认弃权43200股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的5.7960%。

上述议案获得本次会议表决通过。

7.《关于续聘2025年度审计机构的议案》

同意220386063股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9107%；

反对110500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0501%；弃权86500股（其中，因未投票默认弃权39200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0392%。

中小股东总表决情况：

同意1947600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.8141%；反对110500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.1525%；弃权86500股（其中，因未投票默认弃权39200股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的4.0334%。

上述议案获得本次会议表决通过。

8.《关于修改<飞天诚信科技股份有限公司章程>的议案》

同意220001663股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7364%；

反对493900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2239%；弃权87500股（其中，因未投票默认弃权39200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0397%。

上述议案获得本次会议三分之二以上有效表决权表决通过。

9.《关于修订公司章程附件的议案》

9.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意219958663股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7169%；

反对517500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2346%；弃权106900股（其中，因未投票默认弃权43200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0485%。

上述议案获得本次会议三分之二以上有效表决权表决通过。

9.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

4同意219954963股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7153%；

反对521200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2363%；弃权106900股（其中，因未投票默认弃权43200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0485%。

上述议案获得本次会议三分之二以上有效表决权表决通过。

公司独立董事并于本次会议上向股东做出述职报告。

四、律师出具的法律意见

北京市盈科律师事务所指派郎艳飞律师、邵森琢律师现场见证了本次股东大

会并出具了法律意见书，认为公司2024年度股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序及结果合法、有效。

五、备查文件

1、《飞天诚信科技股份有限公司2024年度股东大会决议》；

2、北京市盈科律师事务所出具的《北京市盈科律师事务所关于飞天诚信科技股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司

2025年05月12日

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