证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2026-032

飞天诚信科技股份有限公司

关于变更公司内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 22 日召开

第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司内部审计负责人的议案》。

公司原内部审计负责人刘晓凤女士因工作调整，不再担任公司内部审计部门负责人职务，仍在本公司担任其他职务。为保证公司内部审计工作的正常运作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任郭红彦女士为公司内部审计负责人（简历详见附件），负责公司内部审计工作，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日为止。

刘晓凤女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对刘晓凤女士在担任公司内部审计负责人职务期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司 董事会

2026年10月24日

附件：郭红彦女士简历

郭红彦女士，1981年出生，2004年毕业于石家庄经济学院（现河北地质大学）计算机科学与技术专业，曾在北京八八信息科技有限责任公司任人事行政专员，

2007年4月至今在飞天诚信科技股份有限公司人力资源部工作，现任人力资源部副经理，2014年起任本公司内审员。

截至目前，郭红彦女士未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；郭红彦

女士的任职资格符合《公司法》《飞天诚信科技股份有限公司章程》的相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3

条和第3.2.4条所规定的情形。