证券代码：300386证券简称：飞天诚信公告编号：2026-021

飞天诚信科技股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更议案的情况；

2、本次股东会采用现场以及网络投票的方式。

一、会议召开情况

飞天诚信科技股份有限公司（以下称“公司”）2025年度股东会于2026年5月 7 日（星期四）下午 14:00 在北京市海淀区学清路 9号汇智大厦 B楼 17 层公司会议室召开。本次股东会采用现场以及网络投票的方式。本次股东会由公司董事会召集，由董事长黄煜先生主持，公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性

文件及《飞天诚信科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东192人，代表股份218878393股，占公司有表决权股份总数的52.3577%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份214448463股，占公司有表决权股份总数的51.2981%。

通过网络投票的股东188人，代表股份4429930股，占公司有表决权股份总数的1.0597%。

出席会议的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管

理人员以外的其他股东（以下称“中小股东”）188人，代表股份4429930股，占公司有表决权股份总数的1.0597%。

1其中：通过网络投票的中小股东188人，代表股份4429930股，占公司有

表决权股份总数的1.0597%。

三、议案审议表决情况

与会股东以现场记名投票及网络投票相结合的方式，对以下议案进行了审议：

1.《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

同意218372693股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7690%；

反对379500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1734%；弃权

126200股（其中，因未投票默认弃权20100股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0577%。

上述议案获得本次会议表决通过。

2.《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

同意218364493股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7652%；

反对326000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1489%；弃权

187900股（其中，因未投票默认弃权81800股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0858%。

上述议案获得本次会议表决通过。

3.《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》

同意218369193股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7674%；

反对381000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1741%；弃权

128200股（其中，因未投票默认弃权22100股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0586%。

上述议案获得本次会议表决通过。

4.《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

同意218371693股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7685%；

反对391700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1790%；弃权

115000股（其中，因未投票默认弃权15400股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0525%。

中小股东总表决情况：

同意3923230股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

288.5619%；反对391700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

8.8421%；弃权115000股（其中，因未投票默认弃权15400股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5960%。

上述议案获得本次会议表决通过。

5.《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

5.01《关于公司非独立董事2026年度薪酬方案的议案》

同意218350293股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7587%；

反对407400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1861%；弃权

120700股（其中，因未投票默认弃权22，600股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0551%。

中小股东总表决情况：

同意3901830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.0788%；反对407400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

9.1965%；弃权120700股（其中，因未投票默认弃权22600股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7246%。

上述议案获得本次会议表决通过。

5.02《关于公司独立董事2026年度薪酬方案的议案》

同意218349293股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7583%；

反对353400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1615%；弃权

175700股（其中，因未投票默认弃权77600股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0803%。

中小股东总表决情况：

同意3900830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.0562%；反对353400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.9776%；弃权175700股（其中，因未投票默认弃权77600股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9662%。

上述议案获得本次会议表决通过。

6.《关于续聘2026年度审计机构的议案》

同意218368193股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7669%；

反对329200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1504%；弃权

3181000股（其中，因未投票默认弃权77100股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0827%。

中小股东总表决情况：

同意3919730股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.4829%；反对329200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.4313%；弃权181000股（其中，因未投票默认弃权77100股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0858%。

上述议案获得本次会议表决通过。

7.《关于修订及制订公司治理相关制度的议案》

7.01《独立董事工作制度》（修订）

同意216346843股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8434%；

反对2351350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0743%；弃权

180200股（其中，因未投票默认弃权77100股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0823%。

上述议案获得本次会议表决通过。

7.02《关联交易管理制度》（修订）

同意216353843股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8466%；

反对2350350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0738%；弃权

174200股（其中，因未投票默认弃权77100股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0796%。

上述议案获得本次会议表决通过。

7.03《对外担保管理制度》（修订）

同意216349843股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8448%；

反对2350350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0738%；弃权

178200股（其中，因未投票默认弃权77100股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0814%。

上述议案获得本次会议表决通过。

7.04《信息披露管理制度》（修订）

同意216354943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8471%；

反对2349250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0733%；弃权

4174200股（其中，因未投票默认弃权77100股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0796%。

上述议案获得本次会议表决通过。

7.05《投资者关系管理办法》（修订）

同意216355343股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8473%；

反对2348850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0731%；弃权

174200股（其中，因未投票默认弃权77100股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0796%。

上述议案获得本次会议表决通过。

7.06《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（制订）

同意218357493股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7620%；

反对340700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1557%；弃权

180200股（其中，因未投票默认弃权77100股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0823%。

上述议案获得本次会议表决通过。

8.《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》（累积投票制）

8.01选举候选人黄煜为第六届董事会非独立董事

同意股份数:216504226股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9153%。

中小股东表决情况：同意2055763股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.41%。

表决结果：黄煜当选为第六届董事会非独立董事。

8.02选举候选人李伟为第六届董事会非独立董事

同意股份数:216494707股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9110%。

中小股东表决情况：同意2046244股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.19%。

表决结果：李伟当选为第六届董事会非独立董事。

8.03选举候选人陆舟为第六届董事会非独立董事

5同意股份数:216496045股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9116%。

中小股东表决情况：同意2047582股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.22%。

表决结果：陆舟当选为第六届董事会非独立董事。

9.《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》（累积投票制）

9.01选举候选人姚刚为第六届董事会独立董事

同意股份数:216503038股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9148%。

中小股东表决情况：同意2054575股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.38%。

表决结果：姚刚当选为第六届董事会独立董事。

9.02选举候选人辛阳为第六届董事会独立董事

同意股份数:216494203股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9107%。

中小股东表决情况：同意2045740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.18%。

表决结果：辛阳当选为第六届董事会非独立董事。

公司独立董事于本次会议上向股东做出述职报告。

四、律师出具的法律意见

北京市万商天勤律师事务所指派邵森琢律师、李玉方律师现场见证了本次股

东会并出具了法律意见书，认为公司2025年度股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决程序及结果合法、有效。

五、备查文件

1、《飞天诚信科技股份有限公司2025年度股东会决议》；

2、北京市万商天勤律师事务所出具的《北京市万商天勤律师事务所关于飞天诚信科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。

6特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司

2026年05月07日

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