飞天诚信:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：300386证券简称：飞天诚信公告编号：2026-017

飞天诚信科技股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月07日14:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月07日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月07日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月28日

7、出席对象：

（1）截至2026年4月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的

本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参与本次股东会的网络投票。

（2）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

（3）公司董事和高级管理人员。

（4）公司聘请的律师及相关人员。

8、会议地点：现场会议召开地点为北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17 层公司会议室二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于公司<2025年度董事会工作报告>

1.00非累积投票提案√的议案》《关于公司<2025年年度报告>及其摘要

2.00非累积投票提案√的议案》《关于公司<2025年度财务决算报告>的

3.00非累积投票提案√议案》《关于公司2025年度利润分配方案的议

4.00非累积投票提案√案》《关于公司董事2026年度薪酬方案的议√作为投票对象的子

5.00非累积投票提案案》议案数（2）《关于公司非独立董事2026年度薪酬方

5.01非累积投票提案√案的议案》《关于公司独立董事2026年度薪酬方案

5.02非累积投票提案√的议案》

6.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》非累积投票提案√《关于修订及制订公司治理相关制度的议√作为投票对象的子

7.00非累积投票提案案》议案数（6）

7.01《独立董事工作制度》（修订）非累积投票提案√

7.02《关联交易管理制度》（修订）非累积投票提案√

7.03《对外担保管理制度》（修订）非累积投票提案√

7.04《信息披露管理制度》（修订）非累积投票提案√

7.05《投资者关系管理办法》（修订）非累积投票提案√

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

7.06非累积投票提案√（制订）《关于公司董事会换届选举暨选举第六届

8.00累积投票提案应选人数（3）人董事会非独立董事的议案》

8.01选举候选人黄煜为第六届董事会非独立董累积投票提案√事

选举候选人李伟为第六届董事会非独立董

8.02累积投票提案√

事选举候选人陆舟为第六届董事会非独立董

8.03累积投票提案√

事《关于公司董事会换届选举暨选举第六届

9.00累积投票提案应选人数（2）人董事会独立董事的议案》；

9.01选举候选人姚刚为第六届董事会独立董事累积投票提案√

9.02选举候选人辛阳为第六届董事会独立董事累积投票提案√

2、本次会议审议的议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，内容详见2026年4月15日在巨潮资讯网上发布的相关公告。

公司独立董事将在本次股东会上向股东做出述职报告。

3、上述议案4-6、8-9属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对持股5%以下（不含持股5%）

的中小投资者表决单独计票；公司将根据计票结果进行公开披露。本次会议审议的议案8、9在股东会投票时需采用累积投票制进行投票，非独立董事选举和独立董事选举分别进行表决。

议案9中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东会方可进行表决。

4、本次会议审议议案的具体内容，详见本公司2026年4月15日刊载在巨潮资讯网的公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年4月29日（9:00-12:00，13:00-17:00）

2、登记地点：北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17 层公司证券事务部

3、登记方式：

（1）自然人股东应持本人身份证原件和股东账户卡原件办理登记手续，自然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书原件（格式见附件2）、代理人身份证原件、委托人股东身份证及账户卡复印件办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证

原件和法人证券账户卡原件进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡原件、法定代表人授权委托书原件（格式见附件2）、代理人身份证原件进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请填写《参会股东登记表》（附件3），以上资

料请于2026年4月29日下午5点前送达公司证券事务部。公司不接受电话登记。（4）证券事务部详情信息如下：

收件人：飞天诚信科技股份有限公司证券事务部（信封请注明“股东会”字样）；

联系人：李居彩

通讯地址：北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17 层

邮政编码：100085

电话：010-62304466-1709

传真：010-62304477

邮编：100085

电子邮箱：jucai@ftsafe.com

4、注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十三次会议决议

2、其他备查文件

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件2：《授权委托书》

附件3：《参会股东登记表》特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司董事会

2026年04月15日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350386”，投票简称为“飞天投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如提案编码表的提案8，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表

的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投

票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。

*选举独立董事（如提案编码表的提案9，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表

的有表决权的股份总数×2，股东可以在2位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月07日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月07日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2飞天诚信科技股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席飞天诚信科技股份有限公司于2026年

05月07日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

总议案：除累积投票提案外的所

100√

有提案非累积投票提案《关于公司<2025年度董事会工

1.00√作报告>的议案》《关于公司<2025年年度报告>及

2.00√其摘要的议案》《关于公司<2025年度财务决算

3.00√报告>的议案》《关于公司2025年度利润分配方