富邦科技:2025年年度股东会决议公告

证券代码：300387证券简称：富邦科技公告编号：2026-023

湖北富邦科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无变更、增加、否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会通知于2026年4月23日以公告形式发出。

（一）会议召开情况

1、会议时间

（1）现场会议时间：2026年5月19日（星期二）14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。

2、会议地点：武汉市东湖新技术开发区神墩三路288号武汉诺唯凯工程技术中心。

3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长王仁宗先生。（二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共77人，代表股份100102750股，占上市公司有表决权股份总数的34.6308%。其中，出席本次会议的中小股东及股东代表共75人，代表股份3115468股，占上市公司有表决权股份总数的1.0778%。

1、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份

96987282股，占上市公司有表决权股份总数的33.5530%。其中，出席现场会议

的中小股东及股东代表共0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的

0.0000%。

2、网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代表共75人，代表股份

3115468股，占上市公司有表决权股份总数的1.0778%。其中，通过网络投票的

中小股东及股东代表共75人，代表股份3115468股，占上市公司有表决权股份总数的1.0778%。

公司全体董事、高级管理人员及见证律师均出席或列席了本次会议。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》与《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、提案审议和表决情况

经出席会议的股东及股东代理人审议，会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了以下议案：

1、审议通过《<2025年年度报告>及其摘要》

总表决情况：同意99307482股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2055%；反对761368股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7606%；

弃权33900股（其中，因未投票默认弃权13300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0339%。中小股东总表决情况：同意2320200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.4736%；反对761368股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.4383%；弃权33900股（其中，因未投票默认弃权13300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0881%。

表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：同意99320782股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2188%；反对762368股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7616%；

弃权19600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0196%。

中小股东总表决情况：同意2333500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.9005%；反对762368股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.4704%；弃权19600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6291%。

表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

3、审议通过《2025年度利润分配预案》

总表决情况：同意98836782股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7353%；反对1206368股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2051%；

弃权59600股（其中，因未投票默认弃权40000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0595%。

中小股东总表决情况：同意1849500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.3651%；反对1206368股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.7219%；弃权59600股（其中，因未投票默认弃权40000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9130%。表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

4、审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

总表决情况：同意99261282股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1594%；反对768568股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7678%；

弃权72900股（其中，因未投票默认弃权53300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0728%。

中小股东总表决情况：同意2274000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.9906%；反对768568股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.6694%；弃权72900股（其中，因未投票默认弃权53300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3399%。

表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

5、审议通过《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》

总表决情况：同意99261282股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1594%；反对768568股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7678%；

弃权72900股（其中，因未投票默认弃权53300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0728%。

表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

6、审议通过《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》总表决情况：同意99261282股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1594%；反对767568股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7668%；

弃权73900股（其中，因未投票默认弃权53300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0738%。

中小股东总表决情况：同意2274000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.9906%；反对767568股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.6373%；弃权73900股（其中，因未投票默认弃权53300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3720%。

表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

7、审议通过《关于向银行申请贷款的议案》

总表决情况：同意99252282股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1504%；反对777568股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7768%；

弃权72900股（其中，因未投票默认弃权53300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0728%。

中小股东总表决情况：同意2265000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.7018%；反对777568股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.9583%；弃权72900股（其中，因未投票默认弃权53300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3399%。

表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

8、审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》

总表决情况：同意98817282股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7159%；反对1211568股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2103%；

弃权73900股（其中，因未投票默认弃权53300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0738%。中小股东总表决情况：同意1830000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.7392%；反对1211568股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.8888%；弃权73900股（其中，因未投票默认弃权53300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3720%。

表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9、审议通过《关于开展资产池业务的议案》

总表决情况：同意98825282股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7238%；反对1202568股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2013%；

弃权74900股（其中，因未投票默认弃权54300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0748%。

中小股东总表决情况：同意1838000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.9960%；反对1202568股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.5999%；弃权74900股（其中，因未投票默认弃权54300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4041%。

表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

10、审议通过《关于调整董事会席位并修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意99266482股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1646%；反对762368股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7616%；

弃权73900股（其中，因未投票默认弃权54300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0738%。

中小股东总表决情况：同意2279200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.1575%；反对762368股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.4704%；弃权73900股（其中，因未投票默认弃权54300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3720%。表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票制进行表决，具体表决情况如下：

11.01选举王仁宗先生为第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数：97011936股。

中小股东总表决情况：同意股份数：24654股。

表决结果：王仁宗先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

11.02选举周二华女士为第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数：97012197股。

中小股东总表决情况：同意股份数：24915股。

表决结果：周二华女士当选为公司第五届董事会非独立董事。

11.03选举王应宗先生为第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数：97012196股。