富邦科技:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：300387证券简称：富邦科技公告编号：2026-037

湖北富邦科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的

有关规定，经湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议审议通过，决定于2026年9月8日14:30在公司会议室召开2026年第一次临时股东会，具体通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年9月8日14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年9月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为2026年9月8日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，公司股东只能选择上述一

种投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年9月1日（星期二）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

截至2026年9月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的持有本公司表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件2），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及根据相关法规应当出席股东会的相关人员。

8、会议地点：武汉市东湖新技术开发区神墩三路288号武汉诺唯凯工程技术中心。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票《关于续聘公司2026年度

1.00非累积投票提案√审计机构的议案》

2、特别提示

上述提案已经公司2026年8月18日召开的第五届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的有关公告。上述提案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件或者其他能够表

明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东委托书原件。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原

件、加盖公章的法人营业执照复印件。

（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式进行登记（须在2026年9月7日（星期一）17:00之前送达或传真至公司），信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件2）、《2026年第一次临时股东会参会股东登记表》（附件3），以便登记确认（信封需注明“股东会”字样）。本公司不接受电话登记。

2、登记时间：2026年9月7日9:00-11:30、13:00-17:00。

3、登记地点：武汉市东湖新技术开发区神墩三路288号武汉诺唯凯工程技术中心证券部。

4、联系方式

联系人：易旻

电话：027-87002158

传真：027-87002158邮箱：hbforbon@forbon.com

联系地址：武汉市东湖新技术开发区神墩三路288号武汉诺唯凯工程技术中心

5、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件或复印件于会前半

小时到会场办理签到手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

本次大会预期半天，与会股东或受托人食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

六、附件

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：2026年第一次临时股东会参会股东登记表特此公告。

湖北富邦科技股份有限公司董事会

2026年8月19日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：

投票代码为“350387”，投票简称为“富邦投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年9月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月8日，9:15-15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2湖北富邦科技股份有限公司富邦科技2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖北富邦科技股

份有限公司于2026年9月8日召开的富邦科技2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表备注提案编码提案名称该列打勾的栏同意反对弃权目可以投票非累积投票提案《关于续聘公司2026年度审计

1.00√机构的议案》

注：提案1.00，委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选

择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名（法人盖章）：

委托人持有股数及类别：

委托人股票账户号码：

受托人姓名：