富邦科技:董事、高级管理人员薪酬管理制度

湖北富邦科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

湖北富邦科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章总则

第一条为进一步完善湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董

事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，有效调动董事及高级管理人员的工作积极性、创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范

性文件以及《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于《公司章程》规定的全体董事和高级管理人员。

第三条公司薪酬管理制度遵循以下原则：

（一）公平原则：薪酬水平与公司规模、业绩匹配，同时兼顾市场薪酬水平；

（二）责权利对等原则：薪酬水平与岗位价值、责任义务匹配；

（三）长远发展原则：薪酬水平与公司持续健康发展目标相符；

（四）激励约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。

第二章薪酬管理机构

第四条公司股东会、董事会、薪酬与考核委员会和人力资源部为公司薪酬管理机构。具体职责如下：

（一）公司股东会负责审议批准董事的薪酬方案；

（二）公司董事会负责审议批准高级管理人员的薪酬方案；

（三）公司董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负

责制定董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查董事及高级管理

人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案；

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（四）公司人力资源部配合公司董事会薪酬与考核委员会，具体实施董事及高级管理人员薪酬方案及考核工作。

第三章薪酬标准及发放

第五条董事薪酬与津贴标准：

（一）独立董事实行固定津贴制，领取独立董事津贴，津贴的标准由董事会

结合行业、地区的薪酬水平以及本地区其他上市公司独立董事的津贴水平制定，股东会审议通过后实施。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

（二）在公司任职的非独立董事，根据公司经营业绩、岗位职责和任职考核情况，并结合公司薪酬规定确定薪酬，公司不再另行支付董事薪酬或津贴。

（三）未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬，不参与公司内部的

与薪酬挂钩的绩效考核。公司可结合行业、地区的薪酬水平对其另行发放董事津贴，津贴的标准由董事会制定，股东会审议通过后实施。

第六条高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬参照内外部薪酬水平，根据其在公司担任的具体管理职务、岗位职责、个人能力等综合因素确定；绩效薪酬与公司年度经营业绩达成情况挂钩，结合高级管理人员个人年度绩效评价等综合确定；中长期激励包括但不限于股权、期权、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。

高级管理人员兼任多职的（包括在子公司兼任岗位或职务），其薪酬标准原则上按就高不就低确定，不重复计算。

第七条董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事及高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

第八条独立董事及未在公司任职的非独立董事的津贴于股东会通过其任职

决议之日起按季度发放。在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司薪酬管理制度执行。

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第九条公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员

绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。

第十条公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，由公司按照

国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用、按照公司考勤规定扣减的薪酬、其它国家或公司规定的款项等个人应承担缴纳的部分后，将剩余部分发放给个人。

第十一条如公司亏损的，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别

说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。

第十二条公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和履职考核情况发放相应的薪酬或津贴。董事、高级管理人员岗位变动的，从变动之日起，根据新岗位标准执行相应的薪酬或津贴。新选举或聘任的董事、高级管理人员的薪酬，自任职之日起按本制度的规定执行。