证券代码：300387 证券简称：富邦科技 公告编号：2026-039

湖北富邦科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 09月 08日 14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为 2026年 09月 08日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 08日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议地点：武汉市东湖新技术开发区神墩三路 288 号武汉诺唯凯工程技术中心。

5、会议召集人：湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

6、会议主持人：公司董事长王仁宗先生。

7、会议出席情况：

（1）出席会议总体情况：出席本次会议的股东及股东代表共 126 人，代表

股份 98449082 股，占上市公司有表决权股份总数的 34.0587%。其中，出席本次会议的中小股东及股东代表共 124人，代表股份 1461800 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.5057%。（2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 2人，代表股份 96987282 股，占上市公司有表决权股份总数的 33.5530%。其中，出席现场会议的中小股东及股东代表共 0人，代表股份 0股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000%。

（3）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代表共 124人，代表股份

1461800股，占上市公司有表决权股份总数的 0.5057%。其中，通过网络投票的

中小股东及股东代表共 124 人，代表股份 1461800 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.5057%。

（4）出席会议的其他人员：公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人

员、见证律师均出席或列席了本次会议。

8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权

提案 表决

提案名称 表决分类 股数

编码 股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 结果

（股）

9791658 99.45 0.475 0.06

总表决情况 467600 64900

关于续聘公司 2 91% 0% 59%

1.00 2026年度审计 其中，中小 通过

63.57

机构的议案 31.98 4.43股东的表决 929300 467600 64900

23% 80% 97%

情况

三、律师出具的法律意见

北京大成律师事务所李孟扬、张鹭律师列席本次股东会，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《湖北富邦科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》；

2、北京大成律师事务所出具的《关于湖北富邦科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

湖北富邦科技股份有限公司董事会

2026年 9月 8日