证券代码：300388证券简称：节能国祯公告编号：2025-024

中节能国祯环保科技股份有限公司

第七届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二

十六次会议通知于2025年4月14日通过邮件和电话方式发出，会议于2025年4月28日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席李松珊女士召集和主持，

会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次监事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》鉴于公司第七届董事会、监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会、监事会换届选举。公司第八届监事会成员为5名，其中：非职工代表监事3名，职工代表监事2名。经公司有提名资格的股东提名，监事会同意提名戴斌先生、李霖璘女士、齐连澎先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1选举戴斌先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

1.2选举李霖璘女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

1.3选举齐连澎先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的公司《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2025-025）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十八日