证券代码：300388证券简称：节能国祯公告编号：2025-061

中节能国祯环保科技股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：2025年11月14日（星期五）15：00；

2.召开地点：安徽省合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦16楼会议

室

3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人：第八届董事会

5.主持人：公司董事长彭云清先生

6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《中节能国祯环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1.股东及股东代理人出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东125人，代表股份413681440股，占公司有表决权股份总数的60.7424％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份148893143股，占公司有表决权股份总数的21.8625％。

通过网络投票的股东120人，代表股份264788297股，占公司有表决权股份总数的38.8799％。

(2)中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东121人，代表股份21649473股，占公司有表决权股份总数的3.1789％。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份2905092股，占公司有表决权股份总数的0.4266％。

通过网络投票的中小股东117人，代表股份18744381股，占公司有表决权股份总数的2.7523％。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

3.北京市康达律师事务所律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：

（一）审议通过了《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意413548040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9678％；

反对52600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0127％；弃权80800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0195％。

中小股东总表决情况：

同意21516073股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.3838％；反对52600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2430％；弃权80800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.3732％。

表决结果：通过

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市康达律师事务所

2.律师姓名：王静迪、侯婕

3.结论性意见：康达律师认为：本次会议的召集召开程序、召集人和出席会

议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.中节能国祯环保科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议；

2.北京市康达律师事务所出具的《关于中节能国祯环保科技股份有限公司

2025年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司董事会

2025年11月14日