证券代码：300388证券简称：节能国祯公告编号：2025-045

中节能国祯环保科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间：2025年9月16日（星期二）15：00；

2.召开地点：合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦16楼会议室

3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人：第八届董事会

5.主持人：公司董事长彭云清先生

6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《中节能国祯环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1.股东及股东代理人出席情况

（1）股东出席的总体情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东151人，代表股份254382496股，占公司有表决权股份的37.3519％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份146016851股，占公司有表决权股份的21.4402％。

通过网络投票的股东149人，代表股份108365645股，占公司有表决权股份总数的15.9117％。(2)中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东147人，代表股份2654620股，占公司有表决权股份的0.3898％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份28800股，占公司有表决权股份的0.0042％。

通过网络投票的中小股东146人，代表股份2625820股，占公司有表决权股份总数0.3856％。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

3.北京市康达律师事务所律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：

（一）审议通过了《关于拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

总表决情况：

同意253774336股，占出席会议所有股东所持股份的99.7609％；反对606060股，占出席会议所有股东所持股份的0.2382％；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。

中小股东总表决情况：

同意2046460股，占出席会议的中小股东所持股份的77.0905％；反对606060股，占出席会议的中小股东所持股份的22.8304％；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0791％。

表决结果：通过

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所叶剑飞、王静迪出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政

法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件1.中节能国祯环保科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；2.北京市康达律师事务所出具的《关于中节能国祯环保科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司董事会

2025年9月16日