节能国祯:第八届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300388证券简称：节能国祯公告编号：2025-048

中节能国祯环保科技股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四

次会议于2025年10月24日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2025年10月11日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出。

本次会议由董事长彭云清先生召集，本次会议应参与表决董事9人，实际表决董事9人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2025年第三季度报告》经审议，董事会认为公司《2025年第三季度报告》编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025

年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》

公司2025年前三季度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的

总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，按照目前的总股本681042231股计算，实际将对外分红44267745.02元。公司利润分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于2025年前三季度利润分配预案的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年前三季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于审议李祥华等三位同志离任经济责任审计报告的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》的相关规定，公司拟于2025年11月14日下午15：00在公司会议室召开2025年第三次临时股东大会，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。