证券代码：300388证券简称：节能国祯公告编号：2026-017

中节能国祯环保科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：2026年4月20日（星期一）15:00；

2.召开地点：安徽省合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦16楼会议

室

3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人：第八届董事会

5.主持人：公司董事长彭云清先生

6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《中节能国祯环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1.股东及股东代理人出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东147人，代表股份371738435股，占公司有表决权股份总数的54.5838%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份146391071股，占公司有表决权股份总数的21.4952%。

通过网络投票的股东143人，代表股份225347364股，占公司有表决权股份总数的33.0886%。

(2)中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东144人，代表股份23245593股，占公司有表决权股份总数的3.4132%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份403020股，占公司有表决权股份总数的0.0592%。

通过网络投票的中小股东141人，代表股份22842573股，占公司有表决权股份总数的3.3541%。

2.公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议。

3.北京市康达律师事务所律师出席了本次会议。

4.本次股东会还听取了公司《2025年度独立董事述职报告》。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意370085935股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5555%；

反对1412300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3799%；弃权

240200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0646%。

中小股东总表决情况：

同意21593093股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.8911%；反对1412300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的6.0756%；弃权240200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0333%。

表决结果：通过

（二）审议通过《2025年度利润分配预案》

总表决情况：

同意367109463股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7548%；

反对4542272股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2219%；弃权86700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0233%。

中小股东总表决情况：

同意18616621股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.0867%；反对4542272股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的19.5404%；弃权86700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3730%。

表决结果：通过（三）审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：

同意370312735股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6165%；

反对1325000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3564%；弃权

100700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0271%。

中小股东总表决情况：

同意21819893股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.8668%；反对1325000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的5.7000%；弃权100700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4332%。

表决结果：通过

（四）审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意370297735股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6124%；

反对1325000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3564%；弃权

115700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0311%。

中小股东总表决情况：

同意21804893股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8023%；反对1325000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7000%；弃权115700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4977%。

表决结果：通过（五）审议通过《关于确认2025年部分日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》

总表决情况：

同意149687165股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0354%；

反对1340300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8868%；弃权

117700股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0779%。

中小股东总表决情况：

同意5457432股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

78.9167%；反对1340300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的19.3813%；弃权117700股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7020%。

本议案关联股东中国节能环保集团有限公司、中节能资本控股有限公司、三峡资本控股有限责任公司回避表决。

表决结果：通过

（六）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意370240035股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5969%；

反对1386300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3729%；弃权

112100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0302%。

中小股东总表决情况：

同意21747193股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.5540%；反对1386300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的5.9637%；弃权112100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4822%。

表决结果：通过（七）审议通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意370037215股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5424%；

反对1554420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4181%；弃权

146800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0395%。

中小股东总表决情况：

同意21544373股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.6815%；反对1554420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的6.6869%；弃权146800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6315%。

本议案董事最终薪酬发放金额待经营业绩考核结果确认后进行调整。

表决结果：通过

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市康达律师事务所

2.律师姓名：叶剑飞、侯婕

3.结论性意见：康达律师认为：本次会议的召集召开程序、召集人和出席会

议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.中节能国祯环保科技股份有限公司2025年年度股东会决议；

2.北京市康达律师事务所出具的《关于中节能国祯环保科技股份有限公司

2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。中节能国祯环保科技股份有限公司董事会

2026年4月20日