证券代码：300388证券简称：节能国祯公告编号：2026-015

中节能国祯环保科技股份有限公司

关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及

2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，现将具体情况公告如下：

一、2025年度董事、高级管理人员薪酬确认

公司董事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况如下：

1.决策程序：公司董事报酬经董事会批准后，报股东会审议确定。公司高级

管理人员薪酬报董事会批准。

2.确定依据：公司高管人员的报酬与业绩考核挂钩，结合个人工作业绩以及

完成任务的情况确定。

3.实际支付情况：基本年薪月度定额发放，绩效年薪根据年终考核情况发放。

经核算，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

单位：万元从公司获得的税姓名职务任职状态前报酬总额

彭云清董事长现任0.00

李明副董事长现任0.00

叶东职工董事、副总经理、工会主席现任79.82

罗锦辉董事、总会计师、董事会秘书现任80.51

王利娟董事现任0.00

胡雪君董事现任0.00

郭勤贵独立董事现任12.00

黄胜忠独立董事现任12.00

胡真虎独立董事现任12.00

程群总经理现任35.57

王堤董事长离任0.00

李炜联席董事长离任45.55从公司获得的税姓名职务任职状态前报酬总额

殷皓副总经理离任88.43

徐本勇副总经理离任98.88

石小峰副总经理、董事会秘书离任97.32

二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

1.非独立董事和高级管理人员

在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，依据其与公司签署的劳动合同及公司相关制度领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放，绩效奖励根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。不再额外领取董事津贴。

2.独立董事

每人每年12万元人民币（含税）。

三、其他规定

1.公司董事、高级管理人员的薪酬为税前收入，依法缴纳的个人所得税，按

规定需由个人承担。

2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其

实际任期计算并予以发放。

特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司

2026年3月25日