证券代码：300388证券简称：节能国祯公告编号：2025-072

中节能国祯环保科技股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会存在否决议案情形，被否决议案为：

议案1.01《回购股份的目的》

议案1.02《回购股份符合相关条件》

议案1.03《拟回购股份的方式、价格区间》议案1.04《拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额》

议案1.05《回购股份的资金来源》

议案1.06《回购股份的实施期限》

议案1.07《回购股份后依法注销或者转让的相关安排》

议案1.08《公司防范侵害债权人利益的相关安排》

议案1.09《办理本次回购股份事宜的具体授权安排》

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：2025年12月3日（星期三）15：00；

2.召开地点：安徽省合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦16楼会议

室

3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人：第八届董事会

5.主持人：公司董事长彭云清先生

6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《中节能国祯环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1.股东及股东代理人出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东558人，代表股份458054680股，占公司有表决权股份总数的67.2579%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份282196584股，占公司有表决权股份总数的41.4360%。

通过网络投票的股东556人，代表股份175858096股，占公司有表决权股份总数的25.8219%。

(2)中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东554人，代表股份48906913股，占公司有表决权股份总数的7.1812%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东554人，代表股份48906913股，占公司有表决权股份总数的7.1812%。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

3.北京市康达律师事务所律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：

1.逐项审议否决《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

1.01《回购股份的目的》

总表决情况：

同意234257943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的51.1419%；

反对2294958股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5010%；弃权

221501779股（其中，因未投票默认弃权12600股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的48.3571%。中小股东总表决情况：

同意29994834股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

61.3305%；反对2294958股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的4.6925%；弃权16617121股（其中，因未投票默认弃权12600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.9770%。

表决结果：本议案未获得出席会议股东有表决权股份总数的2/3以上同意，议案不通过。

1.02《回购股份符合相关条件》

总表决情况：

同意233568543股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的50.9914%；

反对2294958股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5010%；弃权

222191179股（其中，因未投票默认弃权702000股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的48.5076%。

中小股东总表决情况：

同意29305434股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

59.9208%；反对2294958股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的4.6925%；弃权17306521股（其中，因未投票默认弃权702000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.3867%。

表决结果：本议案未获得出席会议股东有表决权股份总数的2/3以上同意，议案不通过。

1.03《拟回购股份的方式、价格区间》

总表决情况：

同意234083443股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的51.1038%；

反对2328958股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5084%；弃权

221642279股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的48.3877%。

中小股东总表决情况：

同意29820334股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

60.9737%；反对2328958股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7620%；弃权16757621股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出

席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.2643%。

表决结果：本议案未获得出席会议股东有表决权股份总数的2/3以上同意，议案不通过。

1.04《拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额》

总表决情况：

同意233569743股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的50.9917%；

反对2293758股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5008%；弃权

222191179股（其中，因未投票默认弃权702000股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的48.5076%。

中小股东总表决情况：

同意29306634股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

59.9233%；反对2293758股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的4.6900%；弃权17306521股（其中，因未投票默认弃权702000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.3867%。

表决结果：本议案未获得出席会议股东有表决权股份总数的2/3以上同意，议案不通过。

1.05《回购股份的资金来源》

总表决情况：

同意233892043股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的51.0620%；

反对2293758股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5008%；弃权

221868879股（其中，因未投票默认弃权349700股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的48.4372%。

中小股东总表决情况：

同意29628934股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

60.5823%；反对2293758股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的4.6900%；弃权16984221股（其中，因未投票默认弃权349700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.7276%。表决结果：本议案未获得出席会议股东有表决权股份总数的2/3以上同意，议案不通过。

1.06《回购股份的实施期限》

总表决情况：

同意233928823股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的51.0701%；

反对2618158股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5716%；弃权

221507699股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的48.3584%。

中小股东总表决情况：

同意29665714股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

60.6575%；反对2618158股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的5.3533%；弃权16623041股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.9891%。

表决结果：本议案未获得出席会议股东有表决权股份总数的2/3以上同意，议案不通过。

1.07《回购股份后依法注销或者转让的相关安排》

总表决情况：

同意233485043股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的50.9732%；

反对2252258股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4917%；弃权

222317379股（其中，因未投票默认弃权700800股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的48.5351%。

中小股东总表决情况：

同意29221934股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

59.7501%；反对2252258股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的4.6052%；弃权17432721股（其中，因未投票默认弃权700800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.6447%。

表决结果：本议案未获得出席会议股东有表决权股份总数的2/3以上同意，议案不通过。

1.08《公司防范侵害债权人利益的相关安排》总表决情况：

同意234338743股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的51.1596%；

反对2079318股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4539%；弃权

221636619股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的48.3865%。

中小股东总表决情况：

同意30075634股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

61.4957%；反对2079318股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的4.2516%；弃权16751961股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.2527%。

表决结果：本议案未获得出席会议股东有表决权股份总数的2/3以上同意，议案不通过。

1.09《办理本次回购股份事宜的具体授权安排》

总表决情况：

同意234254123股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的51.1411%；

反对2282478股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4983%；弃权

221518079股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的48.3606%。

中小股东总表决情况：

同意29991014股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

61.3226%；反对2282478股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的4.6670%；弃权16633421股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.0104%。

表决结果：本议案未获得出席会议股东有表决权股份总数的2/3以上同意，议案不通过。

2.审议通过《关于取消监事会、增加公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：

同意455808023股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5095%；反对1215777股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2654%；弃权

1030880股（其中，因未投票默认弃权715800股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.2251%。

中小股东总表决情况：

同意46660256股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.4063%；反对1215777股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的2.4859%；弃权1030880股（其中，因未投票默认弃权715800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1078%。

表决结果：本议案获得出席会议股东有表决权股份总数的2/3以上同意，议案通过。

3.逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》3.01《关于修订公司<股东大会议事规则>并更改制度名称为<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意455803823股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5086%；

反对1163877股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2541%；弃权

1086980股（其中，因未投票默认弃权726400股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.2373%。

中小股东总表决情况：

同意46656056股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.3977%；反对1163877股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的2.3798%；弃权1086980股（其中，因未投票默认弃权726400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2225%。

表决结果：本议案获得出席会议股东有表决权股份总数的2/3以上同意，议案通过。

3.02《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意456512843股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6634%；

反对1175277股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2566%；弃权366560股（其中，因未投票默认弃权15800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0800%。

中小股东总表决情况：

同意47365076股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.8474%；反对1175277股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的2.4031%；弃权366560股（其中，因未投票默认弃权15800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7495%。

表决结果：本议案获得出席会议股东有表决权股份总数的2/3以上同意，议案通过。

3.03《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

总表决情况：

同意455441003股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4294%；

反对1319297股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2880%；弃权

1294380股（其中，因未投票默认弃权715800股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.2826%。

中小股东总表决情况：

同意46293236股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.6558%；反对1319297股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的2.6976%；弃权1294380股（其中，因未投票默认弃权715800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6466%。

表决结果：通过

3.04《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

总表决情况：

同意455628003股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4702%；

反对1282397股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2800%；弃权

1144280股（其中，因未投票默认弃权717800股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.2498%。

中小股东总表决情况：

同意46480236股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0382%；反对1282397股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6221%；弃权1144280股（其中，因未投票默认弃权717800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3397%。

表决结果：通过

3.05《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：

同意456497943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6601%；

反对1184097股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2585%；弃权

372640股（其中，因未投票默认弃权15800股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0814%。

中小股东总表决情况：

同意47350176股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.8169%；反对1184097股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的2.4211%；弃权372640股（其中，因未投票默认弃权15800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7619%。

表决结果：通过

3.06《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》

总表决情况：

同意456508363股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6624%；

反对1162677股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2538%；弃权

383640股（其中，因未投票默认弃权15800股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0838%。

中小股东总表决情况：

同意47360596股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.8382%；反对1162677股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的2.3773%；弃权383640股（其中，因未投票默认弃权15800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7844%。

表决结果：通过

三、律师出具的法律意见1.律师事务所名称：北京市康达律师事务所

2.律师姓名：叶剑飞、王静迪

3.结论性意见：康达律师认为：本次会议的召集召开程序、召集人和出席会

议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.中节能国祯环保科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议；

2.北京市康达律师事务所出具的《关于中节能国祯环保科技股份有限公司

2025年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司董事会

2025年12月3日