艾比森:关于2023年度利润分配预案的公告

证券代码：300389证券简称：艾比森公告编号：2024-010

深圳市艾比森光电股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》。现将有关情况公告如下：

一、2023年度利润分配预案

公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润315741881.60元，母公司

2023年度净利润为209550335.65元。截至2023年12月31日，公司合并报表累

计未分配利润为618371272.60元，母公司累计未分配利润为309886509.51元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营资金需求和长远发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提议拟定2023年度利润分配预案如下：

以现有总股本363853871股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），合计派发现金红利109156161.30元，不送红股，不以公积金转增股本。（公司利润分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本或股本结构发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。）截至2023年12月31日，公司账上的资金余额约为12.91亿元，其中货币资金约为7.82亿元，结构性存款约为2.00亿元，及大额存单约为3.09亿元，公司现金流很好，上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺，不会影响公司正常生产经营。

上述利润分配预案充分考虑了中小投资者的利益、公司短期经营性资金需求及

公司未来发展规划，有利于股东共享公司经营成果。

二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深1圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《关于未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》等规定，充分考虑了中小投资者的利益，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。

三、履行的审议程序本议案已经公司2024年4月12日召开的公司第五届董事会第十七次会议及第

五届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。

四、监事会意见

监事会认为，公司拟定的2023年度利润分配预案符合《公司章程》的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及

《公司章程》的规定。

五、其他说明

上述利润分配预案尚须提交公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。

敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、《第五届董事会第十七次会议决议》；

2、《第五届监事会第十四次会议决议》；

特此公告。