证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编号：2026-056

深圳市艾比森光电股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三

次会议于 2026年 11月 2日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事 9名，实际参加董事 9名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于 2026年 10月 28 日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议，通过如下议案：

1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长丁彦辉先生提名，董事会提名委员会对南超先生任职资格进行遴选、审核，拟聘任南超先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

南超先生拥有法律职业资格证书且具有十年以上工作经验，并已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》对董事会秘书的任职资格要求，不存在被中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门处罚、惩戒及不适合担任董事会秘书的情形。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更董事会秘书的公告》。

2、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2026 年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》及《上市公司董事会秘书监管规则》等现行规则，对公司现行《董事会秘书工作细则（2025年 11月）》进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《董事会秘书工作细则（2026年 11月）》。

三、备查文件

1、董事会提名委员会 2026年第二次会议决议；

2、第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市艾比森光电股份有限公司董事会

2026年 11月 2日