证券代码：300389证券简称：艾比森公告编码：2026-028

深圳市艾比森光电股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”或“艾比森”）2025年年度股东会现场会议于2026年5月8日下午15:00在公司会议室召开。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2026年5月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网系统投票的时间为2026年5月8日上午9:15至下午15:00的任意时间。本次股东会由公司董事会召集，由董事长丁彦辉先生主持会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。

2、出席本次股东会的股东及股东代表共计140人，代表股份260047441股，占公司有表决权股份总数的70.4544%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表8人，代表股份133111012股，占公司有表决权股份总数的

36.0636%。通过网络投票的股东132人，代表股份126936429股，占公司有表决权股份总数的34.3908%。（注：截至股权登记日，公司总股本为369100317股。）

3、公司部分董事和高级管理人员出席或列席了会议，公司聘请的见证律师

等相关人士出席了会议。

1二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部议案，并形成了相关决议，具体表决结果如下：

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意259247310股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6923%；

反对759731股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2922%；弃权40400股（其中，因未投票默认弃权18200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0155%。

中小股东总表决情况：

同意19357063股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.0305%；反对759731股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.7690%；弃权40400股（其中，因未投票默认弃权18200股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.2004%。

表决结果：议案通过。

（二）审议通过《2025年年度报告及其摘要》

总表决情况：

同意259244710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6913%；

反对759831股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2922%；弃权42900股（其中，因未投票默认弃权20700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0165%。

中小股东总表决情况：

同意19354463股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.0176%；反对759831股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.7695%；弃权42900股（其中，因未投票默认弃权20700股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.2128%。

表决结果：议案通过。

（三）审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

总表决情况：

2关联股东已回避该议案的表决。

同意133105498股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2892%；

反对916731股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6838%；弃权36200股（其中，因未投票默认弃权20700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0270%。

中小股东总表决情况：

同意19204263股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.2725%；反对916731股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.5479%；弃权36200股（其中，因未投票默认弃权20700股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.1796%。

表决结果：议案通过。

（四）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意259133410股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6485%；

反对896331股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3447%；弃权17700股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068%。

中小股东总表决情况：

同意19243163股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.4655%；反对896331股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.4467%；弃权17700股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0878%。

表决结果：议案通过。

（五）审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》

总表决情况：

同意249803759股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0608%；

反对10217182股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.9290%；弃权

26500股（其中，因未投票默认弃权4300股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0102%。

3中小股东总表决情况：

同意9913512股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

49.1810%；反对10217182股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的50.6875%；弃权26500股（其中，因未投票默认弃权4300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1315%。

表决结果：议案通过。

（六）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》

总表决情况：

同意259245310股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6915%；

反对784131股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3015%；弃权18000股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069%。

中小股东总表决情况：

同意19355063股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.0206%；反对784131股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.8901%；弃权18000股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0893%。

表决结果：议案通过。

（七）审议通过《关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案》

总表决情况：

同意249794659股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0573%；

反对10234782股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.9357%；弃权

18000股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0069%。

中小股东总表决情况：

同意9904412股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

49.1359%；反对10234782股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的50.7748%；弃权18000股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0893%。

4表决结果：议案通过。

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所的马冬梅律师、刘之溪律师到会见证了本次会议的召开

及表决程序，认为公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，会议表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《2025年年度股东会会议决议》；

2、《广东信达律师事务所关于深圳市艾比森光电股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市艾比森光电股份有限公司董事会

2026年5月8日

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