证券代码：300389证券简称：艾比森公告编号：2026-015

深圳市艾比森光电股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月08日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2026年05月08日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月27日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2026年4月27日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的

全体持有公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋

A座 20层公司会议室。二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.002025年度董事会工作报告非累积投票提案√

2.002025年年度报告及其摘要非累积投票提案√

3.00关于2026年度董事薪酬方案的议案非累积投票提案√

4.00关于2025年度利润分配预案的议案非累积投票提案√

5.00关于向金融机构申请授信额度的议案非累积投票提案√

关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的

6.00非累积投票提案√

议案关于使用自有闲置资金购买金融机构理财

7.00非累积投票提案√

产品的议案

特别说明事项：

1、本次股东会议案均为普通决议事项。

2、本次股东会议案3.00、议案4.00需对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是

指除以下股东之外的其他股东：公司的董事及高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

3、公司独立董事将在本次年度股东会进行述职，独立董事年度述职报告已于2026年

3月 31日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、以上议案已经公司第六届董事会第二次会议审议，并同意将上述议案提交公司股

东会审议，具体内容详见公司于 2026年 3月 31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股证明进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡复印件和授权委托书（授权委托书格式见附件二）进行登记；（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人股东账户卡、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法定代表人证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（授权委托书格式见附件二）、法定代表人证明和法人股东账户卡进行登记；

（3）股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在2026年4月30日17:00前送达或传真至公司），股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件三），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样），本公司不接受电话登记。

2、登记时间：2026年4月30日9:00-12:00，14:00-17:00。

3、登记地点及信函邮寄地点：公司董事会办公室。

地址：广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018号天安云谷产业园一期 3栋 A座 20层；邮编：518129。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，于会前半小时到会场办理参会手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、临时提案请于会议召开10天前提交；

2、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

3、本次股东会联系人：孙伟玲

电话：0755-28794126

传真：0755-28792955

电子邮箱：dm@absen.com

六、备查文件

1、《第六届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

深圳市艾比森光电股份有限公司董事会

2026年3月31日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350389”，投票简称为“艾比投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年05月08日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-

15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月08日，9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录股东会网络投票系统平台（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2：

深圳市艾比森光电股份有限公司

2025年年度股东会代理出席授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人/本公司出席深圳市艾比森光电股份有限公司2025年年度股东会，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对本次股东会议案的表决意见如下：

备注提案编码提案名称同意反对弃权该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的

100√

所有提案非累积投票提案

1.002025年度董事会工作报告√

2.002025年年度报告及其摘要√

关于2026年度董事薪酬方案

3.00√

的议案关于2025年度利润分配预案

4.00√

的议案关于向金融机构申请授信额度

5.00√

的议案关于开展外汇衍生品套期保值

6.00√

交易业务的议案关于使用自有闲置资金购买金

7.00√

融机构理财产品的议案

注：

如欲投票赞成议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

委托人姓名或名称（公章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量及持股类别：受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

说明：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、复印或按以上格式自制均有效。附件3：

深圳市艾比森光电股份有限公司

2025年年度股东会股东参会登记表姓名（名称）：身份证号码（营业执照号码）：

股东账号：持股数量：

联系电话：电子邮箱：

联系地址：邮编：

是否本人参加：备注：