证券代码：300389证券简称：艾比森公告编码：2026-019

深圳市艾比森光电股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月15日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月8日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2026年5月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登

记在册的全体持有公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园

1一期 3栋 A座 20层公司会议室。

二、会议审议事项本次股东会提案编码表备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于公司符合向不特定对象发行可转换

1.00非累积投票提案√公司债券条件的议案》逐项审议《关于公司向不特定对象发行可√作为投票对象的子议

2.00非累积投票提案转换公司债券方案的议案》案数（21）

2.01本次发行证券的种类非累积投票提案√

2.02发行规模非累积投票提案√

2.03票面金额和发行价格非累积投票提案√

2.04债券期限非累积投票提案√

2.05债券利率非累积投票提案√

2.06还本付息的期限和方式非累积投票提案√

2.07转股期限非累积投票提案√

2.08转股价格的确定及其调整非累积投票提案√

2.09转股价格向下修正条款非累积投票提案√

转股股数确定方式以及转股时不足一股金

2.10非累积投票提案√

额的处理方法

2.11赎回条款非累积投票提案√

2.12回售条款非累积投票提案√

2.13转股后的股利分配非累积投票提案√

2.14发行方式及发行对象非累积投票提案√

2.15向原股东配售的安排非累积投票提案√

2.16债券持有人会议相关事项非累积投票提案√

2.17本次募集资金用途非累积投票提案√

2.18评级事项非累积投票提案√

2.19担保事项非累积投票提案√

2.20募集资金存管非累积投票提案√

2.21本次发行方案的有效期非累积投票提案√《关于公司向不特定对象发行可转换公司

3.00非累积投票提案√债券预案的议案》4.00《关于公司向不特定对象发行可转换公司非累积投票提案√

2债券方案的论证分析报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司

5.00债券募集资金使用的可行性分析报告的议非累积投票提案√案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券

6.00摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺非累积投票提案√的议案》《关于公司可转换公司债券持有人会议规

7.00非累积投票提案√则的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人

8.00士全权办理本次向不特定对象发行可转换非累积投票提案√公司债券相关事宜的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报

9.00非累积投票提案√告的议案》《关于公司未来三年（2026年—2028年）

10.00非累积投票提案√股东回报规划的议案》

特别说明事项：

1、本次股东会议案均需对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除

以下股东之外的其他股东：公司的董事及高级管理人员；单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东。

2、本次股东会议案均为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的

三分之二以上通过。

3、本次股东会议案2.00为逐项表决议案。

4、以上议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公

司于 2026 年 4月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股证

明进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡复印件和授权委托书（授权委托书格式见附件二）进行登记；

（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人股东账

户卡或持股证明、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法定

代表人证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具

3的授权委托书（授权委托书格式见附件二）、法定代表人证明和法人股东账户卡

进行登记；

（3）股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在2026年5月12日17:00前送达或传真至公司），股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件三），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样），本公司不接受电话登记。

2、登记时间：2026年5月12日9:00-12:00，14:00-17:00。

3、登记地点及信函邮寄地点：公司董事会办公室。

地址：广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3

栋 A座 20层；邮编：518129。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关身份证明、股

东账户卡、授权委托书等原件，于会前半小时到会场办理参会手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、临时提案请于会议召开10天前提交；

2、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

3、本次股东会联系人：孙伟玲

电话：0755-28794126

传真：0755-28792955

电子邮箱：dm@absen.com

六、备查文件

1、《第六届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

深圳市艾比森光电股份有限公司董事会

42026年4月23日

5附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350389”，投票简称为“艾比投票”。

2、填报表决意见或选举票数，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月15日，9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录股东会网络投票系统平台（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

6附件2：

深圳市艾比森光电股份有限公司

2026年第一次临时股东会代理出席授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人/本公司出席深圳市艾比森光电股

份有限公司2026年第一次临时股东会，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本公司对本次股东会议案的表决意见如下：

备注同意反对弃权该列打勾的提案编码提案名称栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于公司符合向不特定对象发行可转换

1.00√公司债券条件的议案》逐项审议《关于公司向不特定对象发行可

2.00√作为投票对象的子议案数（21）转换公司债券方案的议案》

2.01本次发行证券的种类√

2.02发行规模√

2.03票面金额和发行价格√

2.04债券期限√

2.05债券利率√

2.06还本付息的期限和方式√

2.07转股期限√

2.08转股价格的确定及其调整√

2.09转股价格向下修正条款√

转股股数确定方式以及转股时不足一股金

2.10√

额的处理方法

2.11赎回条款√

2.12回售条款√

2.13转股后的股利分配√

2.14发行方式及发行对象√

2.15向原股东配售的安排√

2.16债券持有人会议相关事项√

72.17本次募集资金用途√

2.18评级事项√

2.19担保事项√

2.20募集资金存管√

2.21本次发行方案的有效期√《关于公司向不特定对象发行可转换公司

3.00√债券预案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司

4.00√债券方案的论证分析报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司

5.00债券募集资金使用的可行性分析报告的议√案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券

6.00摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺√的议案》《关于公司可转换公司债券持有人会议规

7.00√则的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人

8.00士全权办理本次向不特定对象发行可转换√公司债券相关事宜的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报

9.00√告的议案》《关于公司未来三年（2026年—2028年）

10.00√股东回报规划的议案》

注：

如欲投票赞成议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

委托人姓名或名称（公章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量及持股类别：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

说明：

81、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、复印或按以上格式自制均有效。

9附件3：

深圳市艾比森光电股份有限公司

2026年第一次临时股东会股东参会登记表姓名（名称）：身份证号码（营业执照号码）：

股东账号：持股数量：

联系电话：电子邮箱：

联系地址：邮编：

是否本人参加：备注：

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