证券代码：300390证券简称：天华新能公告编号：2024-076

苏州天华新能源科技股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司实

际经营发展的需要，对2025年度日常关联交易进行了合理的预计，预计2025年公司及控股子公司拟与关联方宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）及其控股子公司发生总金额不超过人民币105000.00万元（不含税）的日常关联交易。

（二）日常关联交易履行的审议程序公司于2024年12月20日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事

会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。公

司独立董事召开了第六届董事会独立董事2024年第二次专门会议，一致同意该议案。公司监事会发表了审核意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。该议案尚需经过公司2025年第一次临时股东大会审议。

（三）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交2025年度截至披露2024年1-11关联交易类关联人关联交易内容易定价预计金额日已发生月已发生金别原则（不含税）金额额(不含税)

向关联人销电池级氢氧化锂、碳宁德时代及其市场公

售产品、商酸锂、防静电超净技65000.00不适用88712.26子公司允价品术产品等向关联人提宁德时代及其市场公

提供代加工服务40000.00不适用38454.83供服务子公司允价

注：因宁德时代控股子公司与公司发生日常关联交易的关联人数量众多，宁德时代及其控制下的子公司在本公告中统一简称为“宁德时代及其子公司”。

（四）2024年日常关联交易实际发生情况如下：

单位：万元实际发实际发

2024年

2024年预生额占生额与

关联交易1-11月已关联人关联交易内容计金额同类业预计金披露日期及索引类别发生金额

(不含税)务比例额差异

(不含税)

(%)(%)电池级氢氧化2024年预计金额详见向关联人宁德时

锂、碳酸锂、防公司在巨潮资讯网披

销售产代及其88712.26150000.0018.7340.86

静电超净技术产露的以下公告:2023年品、商品子公司品等12月26日《关于2024宁德时年度日常关联交易预向关联人代及其提供代加工服务38454.8350000.0031.1723.09计的公告》(公告编提供服务

子公司号:2023-080)

合计127167.09200000.00------

2024年度对日常关联交易金额的预计为基于双方2024年可能发生的

关联交易金额上限进行的预估，实际发生额是按照双方实际签订合同公司董事会对日常关联交易实际发生情金额和执行进度确定，具有较大的不确定性。受产品市场价格变动及况与预计存在较大差异的说明（如适用）需求变化等因素的影响，公司2024年度日常关联交易实际发生金额少于年度预计金额，上述差异属于正常经营行为，不会对公司日常经营及业绩产生影响。

公司2024年度日常关联交易预计是公司与关联方在2024年可能发生

业务的上限金额，具有不确定性；公司2024年度实际发生的日常关公司独立董事对日常关联交易实际发生

联交易均为公司正常经营需要，遵循公平合理原则，不会对公司日常情况与预计存在较大差异的说明（如适经营及业绩产生重大影响，不会影响公司独立性，不存在损害公司及用）

股东利益，尤其是中小股东利益的情形。公司在以后年度的关联交易预计中应更加审慎，尽量避免大额差异。

注：上表中2024年1-11月已发生金额尚未经审计，最终数据以会计师审计为准。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

企业名称：宁德时代新能源科技股份有限公司

统一社会信用代码：91350900587527783P

注册资本：439880.7222万人民币

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

成立日期：2011年12月16日法定代表人：曾毓群

住所：福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号

经营范围：锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储

能电池、超级电容器、电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统、相关设

备仪器的开发、生产和销售及售后服务；对新能源行业的投资；锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）主要财务数据

单位：亿元归属于上市公司归属于上市公司期间总资产营业收入股东的净资产股东的净利润

2024年前三季度7382.352369.562590.45360.01

以上为在国家企业信用信息公示系统及巨潮资讯网站查询所得到的公开信息和数据。

（三）关联关系说明宁德时代与公司共同设立宜宾市天宜锂业科创有限公司（以下简称“天宜锂业”），截至本公告披露日，宁德时代持有天宜锂业25%股权，为天宜锂业第二大股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，宁德时代及其子公司为公司关联人。

（四）履约能力分析

公司认为宁德时代为依法存续且经营正常的公司，财务状况和资信良好，履约能力不存在重大不确定性。

三、日常关联交易主要内容

公司的日常关联交易主要为向关联方出售商品、提供服务等，根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行，双方经协商确定交易价格，并签订相关协议，对关联交易价格予以明确。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。（二）关联交易定价的公允性和合理性公司与关联方之间的交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，遵循了公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。

（三）关联交易的持续性

在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时间内与关联方之间的关联交易将持续存在。此外，公司产供销系统完整、独立，不会对关联人形成较大的依赖。

五、独立董事专门会议意见经审议，全体独立董事认为：公司2025年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营所需，定价政策遵照公开、公平、公正原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司与关联人的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。全体独立董事一致同意将该议案提交至公司第六届董事会第二十一次会议审议。

六、监事会的审核意见经审核，监事会认为：公司2025年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营所需，交易价格以市场价格为定价依据，遵照公开、公平、公正原则，预计与关联方发生的交易有利于公司主营业务的开展，不存在损害公司及广大股东利益的情形，监事会同意公司2025年度日常关联交易预计事项。

七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司关于2025年度日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议同意，并由公司董事会、监事会审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。上述关联交易决策程序符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定。上述关联交易遵循市场公允的价格和正常的商业条件进行，符合公开、公正、公平的交易原则，有利于公司的生产经营，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，天风证券对天华新能2025年度日常关联交易预计事项无异议。

八、备查文件

1、公司第六届董事会独立董事2024年第二次专门会议决议。

2、公司第六届董事会第二十一次会议决议。

3、公司第六届监事会第十五次会议决议。

4、天风证券股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易预计情况的核查意见。

苏州天华新能源科技股份有限公司董事会

2024年12月20日