证券代码：300390证券简称：天华新能公告编号：2026-052

苏州天华新能源科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情况；

2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情况；

3、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、现场会议召开日期和时间：2026年9月2日（星期三）下午14：30。

2、网络投票日期和时间：2026年9月2日。通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的时间为2026年9月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年9月2日9:15-15:00。

3、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区双马街99号公司三楼会议室。

4、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司副董事长陆建平先生。

7、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序

符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计891人，代表股份总数为

340817657股，占公司有表决权股份总数的41.0253％。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人20人，代表股份283632682股，占公司有表决权股份总数的34.1417％。通过网络投票的股东871人，代表股份57184975股，占公司有表决权股份总数的6.8835％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东881人，代表股份62629590股，占公司有表决权股份总数的7.5389％。

其中：通过现场投票的中小股东10人，代表股份5444615股，占公司有表决权股份总数的0.6554％。

通过网络投票的中小股东871人，代表股份57184975股，占公司有表决权股份总数的6.8835％。

公司董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票方式召开，会议表决通过以下议案：

议案1.00审议《关于增加2026年度对外担保预计的议案》

总表决情况：

同意339616551股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6476％；

反对1143206股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3354％；弃权

57900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0170％。

中小股东总表决情况：

同意61428484股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.0822％；反对1143206股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的1.8253％；弃权57900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0924％。

本议案获得通过。

议案2.00审议《关于调整2026年度董事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意173531902股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3329%；

反对1096706股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6278%；弃权68700股（其中，因未投票默认弃权2700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0393%。

中小股东总表决情况：

同意60448714股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.1085%；反对1096706股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的1.7800%；弃权68700股（其中，因未投票默认弃权2700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1115%。

本议案关联股东裴振华、容建芬、陆建平、王珩、刘德广、费赟超、陈克回避表决。

本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所律师见证了本次会议的召开、表决程序，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2026年第二次临时股东会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于苏州天华新能源科技股份有限公司2026年

第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

苏州天华新能源科技股份有限公司董事会

2026年9月2日