证券代码：300390证券简称：天华新能公告编号：2026-031

苏州天华新能源科技股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情况；

2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情况；

3、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、现场会议召开日期和时间：2026年4月9日（星期四）下午14：00。

2、网络投票日期和时间：2026年4月9日。通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的时间为2026年4月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年4月9日9:15-15:00。

3、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区双马街99号公司三楼会议室。

4、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长裴振华先生。

7、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序

符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计480人，代表股份总数为

359569018股，占公司有表决权股份总数的43.2824％。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人20人，代表股份286292272股，占公司有表决权股份总数的34.4619％。通过网络投票的股东460人，代表股份73276746股，占公司有表决权股份总数的8.8205％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东470人，代表股份81380951股，占公司有表决权股份总数的9.7961％。

其中：通过现场投票的中小股东10人，代表股份8104205股，占公司有表决权股份总数的0.9755％。

通过网络投票的中小股东460人，代表股份73276746股，占公司有表决权股份总数的8.8205％。

公司部分董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票方式召开，会议表决通过以下议案：

议案1.00审议《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意359334058股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9347%；

反对198660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0552%；弃权36300股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0101%。

中小股东总表决情况：

同意81145991股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7113%；反对198660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2441%；弃权36300股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0446%。

本议案获得通过。

议案2.00审议《2025年度财务决算报告》

总表决情况：

同意358825258股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7932%；

反对198660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0552%；弃权545100股（其中，因未投票默认弃权509800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1516%。

中小股东总表决情况：

同意80637191股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.0861%；反对198660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2441%；弃权545100股（其中，因未投票默认弃权509800股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6698%。

本议案获得通过。

议案3.00审议《2025年度利润分配预案》

总表决情况：

同意358752528股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7729%；

反对293590股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0817%；弃权522900股（其中，因未投票默认弃权508800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1454%。

中小股东总表决情况：

同意80564461股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.9967%；反对293590股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3608%；弃权522900股（其中，因未投票默认弃权508800股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6425%。

本议案获得通过。

议案4.00审议《2025年年度报告》及摘要

总表决情况：

同意358825258股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7932%；

反对198660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0552%；弃权545100股（其中，因未投票默认弃权509800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1516%。

中小股东总表决情况：

同意80637191股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.0861%；反对198660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2441%；弃权545100股（其中，因未投票默认弃权509800股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6698%。

本议案获得通过。

议案5.00审议《关于续聘2026年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意358825258股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7932%；

反对198660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0552%；弃权545100股（其中，因未投票默认弃权509800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1516%。

中小股东总表决情况：

同意80637191股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.0861%；反对198660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2441%；弃权545100股（其中，因未投票默认弃权509800股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6698%。

本议案获得通过。

议案6.00审议《关于增加2026年日常关联交易预计的议案》

总表决情况：

同意246348270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7075%；

反对198010股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0801%；弃权524550股（其中，因未投票默认弃权509800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2123%。

中小股东总表决情况：

同意80658391股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1121%；反对198010股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2433%；弃权524550股（其中，因未投票默认弃权509800股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6446%。

本议案关联股东宁德时代新能源科技股份有限公司回避表决。

本议案获得通过。议案7.00审议《关于2026年度对外担保预计的议案》总表决情况：

同意354738761股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6567%；

反对4294307股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1943%；弃权

535950股（其中，因未投票默认弃权509800股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1491%。

中小股东总表决情况：

同意76550694股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.0646%；反对4294307股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的5.2768%；弃权535950股（其中，因未投票默认弃权509800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6586%。

本议案获得通过。

议案8.00审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意358773038股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7786%；

反对260430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0724%；弃权535550股（其中，因未投票默认弃权509800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1489%。

中小股东总表决情况：

同意80584971股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.0219%；反对260430股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3200%；弃权535550股（其中，因未投票默认弃权509800股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6581%。

本议案获得通过。

议案9.00审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：

同意358821498股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7921%；

反对210920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0587%；弃权536600股（其中，因未投票默认弃权510000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1492%。

中小股东总表决情况：

同意80633431股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.0815%；反对210920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2592%；弃权536600股（其中，因未投票默认弃权510000股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6594%。

本议案获得通过。

10.00 逐项审议《关于按照 H股上市公司要求完善公司内部治理制度的议案》

10.01关于审议《独立董事工作制度（草案）（H股发行并上市后适用）》的

议案

总表决情况：

同意358826378股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7935%；

反对198410股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0552%；弃权544230股（其中，因未投票默认弃权519030股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1514%。

中小股东总表决情况：

同意80638311股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.0875%；反对198410股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2438%；弃权544230股（其中，因未投票默认弃权519030股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6687%。

本议案获得通过。

10.02 关于审议《对外投资管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）》的

议案

总表决情况：

同意358830678股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7947%；

反对198410股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0552%；弃权539930股（其中，因未投票默认弃权514030股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1502%。

中小股东总表决情况：

同意80642611股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.0927%；反对198410股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2438%；弃权539930股（其中，因未投票默认弃权514030股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6635%。

本议案获得通过。

10.03 关于审议《对外担保管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）》的

议案

总表决情况：

同意358824778股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7930%；

反对198610股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0552%；弃权545630股（其中，因未投票默认弃权519030股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1517%。

中小股东总表决情况：

同意80636711股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.0855%；反对198610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2440%；弃权545630股（其中，因未投票默认弃权519030股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6705%。

本议案获得通过。

10.04 关于审议《关联（连）交易决策制度（草案）（H股发行并上市后适用）》的议案

总表决情况：

同意358830478股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7946%；

反对198610股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0552%；弃权539930股（其中，因未投票默认弃权514030股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1502%。

中小股东总表决情况：

同意80642411股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0925%；反对198610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2440%；弃权539930股（其中，因未投票默认弃权514030股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6635%。

本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所律师见证了本次会议的召开、表决程序，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2025年度股东会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于苏州天华新能源科技股份有限公司2025年

度股东会的法律意见书。

特此公告。

苏州天华新能源科技股份有限公司董事会

2026年4月9日