证券代码：300390证券简称：天华新能公告编号：2025-045

苏州天华新能源科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；

3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、现场会议召开日期和时间：2025年9月12日（星期五）下午14：30。

2、网络投票日期和时间：2025年9月12日。通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的时间为2025年9月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月12日9:15-15:00。

3、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区双马街99号公司三楼会议室。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长裴振华先生。

7、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序

符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计360人，代表股份总数为

295729943股，占公司有表决权股份总数的35.5979％。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人18人，代表股份283260159股，占公司有表决权股份总数的34.0969％。通过网络投票的股东342人，代表股份12469784股，占公司有表决权股份总数的1.5010％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东350人，代表股份21383284股，占公司有表决权股份总数的2.5740％。

其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份8913500股，占公司有表决权股份总数的1.0729％。

通过网络投票的中小股东342人，代表股份12469784股，占公司有表决权股份总数的1.5010％。

公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票方式召开，会议表决通过以下议案：

议案1.00审议《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意294076188股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4408％；

反对1580775股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5345％；弃权

72980股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.0247％。

中小股东总表决情况：

同意19729529股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

92.2661％；反对1580775股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的7.3926％；弃权72980股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3413％。

本议案为特别决议，已获出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

四、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所律师见证了本次会议的召开、表决程序，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2025年第二次临时股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于苏州天华新能源科技股份有限公司2025年

第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

苏州天华新能源科技股份有限公司董事会

2025年9月12日