长江医药控股股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人邓远军，作为长江医药控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2023年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内部控制、薪酬与考核、战略规划等工作提出了意见和建议。

现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

2023年度，在本人任职期间公司共召开了8次董事会会议，共召开了5次股东大会。本人按时亲自出席了各次会议，并现场出席了年度股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。出席会议具体情况如下：

是否连续董事本报告期现场出席以通讯方委托出席缺席董事两次未亲出席股东应参加董董事会次式参加董董事会次姓名会次数自参加董大会次数事会次数数事会次数数事会会议邓远军80800否5

2023年度本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，

本人均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。任职期间，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2023年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提

1出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。但对几次董事会召开前提交资料的时

间提出了意见和建议，要求尽量早地提交资料，以便各位董事有更充足的时间审阅资料。

二、对公司重大事项发表意见情况根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》的规定，本人就公司2023年度以下事项发表了独立意见，切实履行了独立董事的监督职责：

发表独立意会议届次发表独立意见的事项见的类型

第五届董事

会第六次会变更公司名称和证券简称同意议

第五届董事

会第七次会购买董监高责任保险的事项同意议公司2022年度利润分配预案同意公司2022年度内部控制自我评价报告同意

公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外同意担保情况

第五届董事2022年度计提资产减值准备同意

会第八次会议2022年度重大资产重组业绩承诺完成情况同意关于公司续聘2023年度审计机构的独立意见同意关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度同意暨公司与子公司及子公司之间相互担保额度

2023年度日常关联交易预计事项同意

2公司董事、监事薪酬（津贴）方案同意

第五届董事关联方为控股孙公司提供财务资助同意

会第九次会议控股孙公司为关联方提供担保同意

第五届董事

会第十次会公司聘任财务总监同意议

公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外

第五届董事同意担保情况

会第十一次会议2023年半年度计提资产减值准备及核销应收账款同意

第五届董事

会第十二次2023年前三季度计提资产减值准备及核销应收账款同意会议

第五届董事

会第十三次向控股子公司提供财务资助同意会议

本人认为公司2023年审议的以上重大事项均符合《公司法》《证券法》等

有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则。公司董事会、监事会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

三、专业委员会履职情况

公司董事会设立了战略与投资、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。

本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。2023年度，各专门委员会就公司相关事项召开会议，本人积极参加会议，履行相关职责。

3本人作为公司审计委员会的主任委员，严格按照《董事会审计委员会工作细则》的规定履行职责，召集了4次审计委员会会议，积极参加审计委员会会议及相关工作，对定期报告、资产减资、关联交易等事项进行审核并提出合理建议；

向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况；与注册会计师面对

面沟通审计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告；指导、监督公司内部审计工作，完成《舒惠涛关联担保事项审计报告》，并多次对健全内审机构、充实内审人员提出建议。

本人作为公司薪酬与考核委员会的委员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定履行职责，积极参加薪酬与考核委员会会议及相关工作，对公司董事监事津贴方案、公司高级管理人员薪酬进行审核并提出合理建议。

本人作为公司战略委员会的委员，严格按照《董事会战略委员会工作细则》的规定履行职责，积极参加公司战略规划研究制定工作，并提出合理建议。在第二次战略委员会会议上，对《关于公司投资建设长江医药利川中药创新药 OEM5G智慧工厂项目的议案》反对票，最终该议案未能提交董事会讨论。

四、定期报告编制过程中工作情况

在公司定期报告编制过程中切实履行独立董事的职责，向公司管理层了解主要经营情况、关联方资金占用情况等事项，积极配合董事会审议公司定期报告，保证了公司及时、准确、完整的披露定期报告。

五、对公司进行现场调查的情况

2023年度，本人认真听取公司管理层对于公司经营情况、内部控制和财务

状况、对外担保、诉讼等方面工作的汇报。在日常通过现场、视频等多种方式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时了解公司的相关信息和公司经营环境及市场情况的变化，掌握公司运营现状，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握，并提出相应意见或建议。

六、在保护投资者权益方面所做的工作

（一）持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的

监督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。

（二）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项；关注公司日常经营状况、治理情况，

4及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

七、培训和学习情况

自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益

保护等相关法规的认识和理解；积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度；不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识；为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

八、其他工作情况

（一）未发生独立董事提议召开董事会情况；

（二）未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；

（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

作为公司的独立董事，本人将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策；为公司的健康发展建言献策，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议；为董事会的科学决策提供参考意见，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报。同时，感谢公司管理层及其他工作人员对本人2023年度独立董事工作的支持。

特此报告。

独立董事：邓远军

2024年4月28日

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