长江医药控股股份有限公司
2023年监事会工作报告
2023年,长江医药控股股份有限公司(“公司”)监事会依据《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求,认真履行监督职责,积极配合董事会及管理层的工作,了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况,并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督,维护全体股东的合法权益。现将监事会一年的主要工作报告如下:
一、报告期内监事会召开情况
报告期内,公司监事会共召开了3次会议,具体情况如下:
(一)公司于2023年4月27日召开第五届监事会第四次会议,审议通过了
如下议案:
序号议案名称
12022年度监事会工作报告
22022年年度报告及摘要
32022年度财务决算报告
42022年度利润分配预案
52022年度内部控制自我评价报告
6关于2022年度计提资产减值准备的议案
7关于2022年度重大资产重组业绩承诺完成情况的议案
82023年第一季度报告
9关于2023年度日常关联交易预计的议案
10长江医药控股股份有限公司董事、监事薪酬(津贴)方案
1(二)公司于2023年8月22日召开第五届监事会第五次会议,审议通过了
如下议案:
序号议案名称
1关于2023年半年度报告及摘要的议案
2关于2023年半年度计提资产减值准备及核销应收账款的议案
(三)公司于2023年10月24日召开第五届监事会第六次会议,审议通过
了如下议案:
序号议案名称
12023年第三季度报告
2关于2023年前三季度计提资产减值准备及核销应收账款的议案
二、监事会其他日常工作情况一年来,监事会依法履行了职责,认真进行了监督和检查:
(一)报告期内,监事会成员列席了2023年召开的股东大会。
(二)报告期内,监事会成员列席了2023年召开的董事会会议。
(三)报告期内,监事会积极关注本公司经营计划及决策,对公司经营决策的程序行使了监督职责。
三、监事会对公司有关事项的独立意见
(一)公司依法运作情况
2023年,公司监事会成员依法列席了报告期内的8次董事会会议、5次股东大会,对会议的召集、召开程序、决议事项,公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为:公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》
所做出的各项规定,决策程序合法有效,且契合公司的发展需要;公司已建立了较为完善的内部控制体系,规范运作;公司董事、高级管理人员在2023年的工作中遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度,认真执行董事会、股东大会的各项决议。
2(二)检查公司财务情况
监事会对公司财务账目、凭证、收支运作情况进行了检查,认为公司财务均能遵照主管部门所颁布的各项财务制度、会计准则的要求执行。
公司财务报告的编制和审议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定;财务报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,我们对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
(三)关联交易情况
监事会核查了公司日常关联交易情况,公司2023年日常关联交易符合公平、公正、公允的原则,其定价原则和依据公平合理,系正常的日常产品销售和业务经营发展所需,有利于扩大主营产品销售渠道,提高产品市场份额,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东合法权益的情形,不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。
监事会核查了控股孙公司向关联方提供担保的情况,发现本次关联担保存在决策程序倒置的问题。公司对相关内部责任人予以处分,并制定了整改措施,监事会监督整改措施执行到位。
(四)关联方资金占用及信息披露制度实施情况
报告期内公司存在关联方非经营性资金占用及未及时披露情况。目前,公司已制定了占用资金抵偿方案。针对出现关联方非经营性资金占用问题,公司制定了详细整改措施,监事会监督整改措施执行到位。
各位股东,在2024年的工作中,监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》及其它有关法律、法规的要求,认真履行监督职能,努力维护投资者的合法权益,促使公司2024年各项经营指标顺利实现。
长江医药控股股份有限公司监事会
2024年4月28日
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