证券代码：300391 证券简称：*ST长药 编号：2025-072 长江医药控股股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：公司董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： （1）现场会议时间：2025年7月14日（星期一）下午15:30 （2）网络投票时间：2025年7月14日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为2025年7月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30， 下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年 7月14日9:15-15:00。 4、股权登记日：2025年7月7日（星期一）5、现场会议召开地点：公司会议室（十堰市郧阳经济开发区天马大道特 69号） 6、会议主持人：公司董事长王波先生。 7、会议出席情况： （1）出席会议的总体情况 参加会议的股东（代理人）共129名，所持（代理）股份39039250股， 1占公司总股份的11.1434％。 （2）现场会议出席情况 参加现场会议的股东及股东授权代表共2名，所持（代理）股份 35423700股，占公司总股份的10.1113％。 （3）网络投票情况 通过网络投票的股东共127名，代表股份3615550股，占公司总股份的 1.0320％。 （4）公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员出席及列席了 本次会议，律师出具法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 本次股东会通知、补充通知已分别于2025年6月27日、2025年7月4日在巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网站上发布。 二、议案审议和表决情况 经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式对议案进行表决，具体表决情况如下： （1）累计投票议案表决结果 序号议案名称/候选人获得的选举票数比例是否当选 1.00关于选举第六届董事会非独立董事的议案采用累积投票制，应选6人-- 1.01选举王波先生担任公司非独立董事3576384791.6100%当选 1.02选举翁浩先生担任公司非独立董事3575384191.5843%当选 1.03选举赵守军先生担任公司非独立董事3575384191.5843%当选 1.04选举高应会先生担任公司非独立董事3575384091.5843%当选 1.05选举顾紫光先生担任公司非独立董事3575385091.5844%当选 1.06选举韩庆凯先生担任公司非独立董事3575383891.5843%当选 2.00关于选举第六届董事会独立董事的议案采用累积投票制，应选3人-- 2.01选举杜士明先生担任公司独立董事3575385091.5844%当选 2.02选举孙照宏先生担任公司独立董事3575383391.5843%当选 2.03选举魏建先生担任公司独立董事3575378891.5842%当选 此表中“比例（%）”指获得的选举票数占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例。 （2）非累计投票议案表决结果序号议案名称同意反对弃权是否 2比例比例比例通过票数（股）票数（股）票数（股） （%）（%）（%）关于修订《公司 3.003884485099.50201202000.3079742000.1901通过章程》的议案关于修订《股东 4.00会议事规则》的3882765099.45801224000.3135892000.2285通过 议案关于修订《董事 5.00会议事规则》的3884265099.49641224000.3135742000.1901通过 议案关于修订《独立 6.00董事工作制度》3884265099.49641224000.3135742000.1901通过 的议案关于修订《关联 7.00交易管理制度》3884225099.49541228000.3146742000.1901通过 的议案关于修订《对外 8.00担保管理制度》3884225099.49541228000.3146742000.1901通过 的议案关于修订《募集 9.00资金使用管理制3884225099.49541228000.3146742000.1901通过度》的议案关于修订《对外 10.00投资管理制度》3884225099.49541228000.3146742000.1901通过 的议案 此表中“比例（%）”指投票数占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例。 本次股东会审议的第3项、第4项、第5项议案获得出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 （3）中小股东表决情况 1）累计投票议案表决结果 表决结果 序号议案名称/候选人获得的选举票数比例 1.00关于选举第六届董事会非独立董事的议案采用累积投票制，应选6人- 1.01选举王波先生担任公司非独立董事3402479.4104% 1.02选举翁浩先生担任公司非独立董事3302419.1337% 1.03选举赵守军先生担任公司非独立董事3302419.1337% 1.04选举高应会先生担任公司非独立董事3302409.1336% 31.05选举顾紫光先生担任公司非独立董事3302509.1339% 1.06选举韩庆凯先生担任公司非独立董事3302389.1336% 2.00关于选举第六届董事会独立董事的议案采用累积投票制，应选3人- 2.01选举杜士明先生担任公司独立董事3302509.1339% 2.02选举孙照宏先生担任公司独立董事3302339.1334% 2.03选举魏建先生担任公司独立董事3301889.1322% 此表中“比例（%）”指获得的选举票数占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的比例。 2）非累计投票议案表决结果 同意反对弃权序号议案名称比例比例比例票数（股）票数（股）票数（股） （%）（%）（%）关于修订《公司 3.00342125094.62341202003.3244742002.0522章程》的议案关于修订《股东 4.00会议事规则》的340405094.14771224003.3853892002.4671 议案关于修订《董事 5.00会议事规则》的341905094.56251224003.3853742002.0522 议案关于修订《独立 6.00董事工作制度》341905094.56251224003.3853742002.0522 的议案关于修订《关联 7.00交易管理制度》341865094.55151228003.3963742002.0522 的议案关于修订《对外 8.00担保管理制度》341865094.55151228003.3963742002.0522 的议案关于修订《募集 9.00资金使用管理制341865094.55151228003.3963742002.0522度》的议案关于修订《对外 10.00投资管理制度》341865094.55151228003.3963742002.0522 的议案 此表中“比例（%）”指投票数占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的比例。 上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议、第五届董事会第二十七 次会议审议通过，具体内容已于2025年6月27日、2025年7月4日在巨潮资 4讯网等中国证监会指定信息披露网站上发布。 三、律师出具的法律意见湖北英达律师事务所指派律师对本次股东会进行了见证，并出具了《关于长江医药控股股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》，认为： 公司2025年第三次临时股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表 决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。 四、备查文件 1．2025年第三次临时股东会决议； 2．法律意见书； 3．深交所要求的其他文件。 长江医药控股股份有限公司董事会 2025年7月15日 5