证券代码：300391 证券简称：*ST长药 公告编号：2025-073 长江医药控股股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长江医药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议 于2025年7月14日以现场加通讯表决方式召开。因情况紧急，会议通知于2025年7月14日以电子邮件方式送达，会议召集人王波先生在会议上进行了说明。本次会议由王波先生主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中翁浩先生、赵守军先生、高应会先生、顾紫光先生、韩庆凯先生以通讯方式出席并表决。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于选举公司第六届董事会董事长的议案详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。 表决结果：通过。 2、关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。 表决结果：通过。 3、关于聘任公司总经理的议案 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举并聘 1任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。 表决结果：通过。 4、关于聘任公司董事会秘书的议案 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。 表决结果：通过。 5、关于聘任公司其他高级管理人员的议案 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。 表决结果：通过。 6、关于聘任公司证券事务代表的议案详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。 表决结果：通过。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第一次会议决议； 2、公司董事会提名委员会2025年第三次会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 长江医药控股股份有限公司董事会 2025年7月15日 2