证券代码：300394证券简称：天孚通信公告编号：2026-037

苏州天孚光通信股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年8月31日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年8月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月31日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年8月24日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日：2026年8月24日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：苏州高新区长江路695号公司会议室

二、会议审议事项本次股东会提案编码表备注提案提案名称提案类型编码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√关于公司《2026年限制性股票激励计划

1.00非累积投票提案√（草案）》及其摘要的议案关于公司《2026年限制性股票激励计划实

2.00非累积投票提案√施考核管理办法》的议案关于提请股东会授权董事会办理公司2026

3.00非累积投票提案√

年限制性股票激励计划相关事项的议案关于变更公司注册资本及修订《公司章

4.00非累积投票提案√程》部分条款的议案

5.00关于拟变更会计师事务所的议案非累积投票提案√

（1）上述议案已经公司第五届董事会第十一次临时会议审议，具体内容详见公司于

2026 年 8 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。

（2）上述议案1.00至4.00属于特别决议议案，需经出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

（3）上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%、不包含公司董事、高级管理人员）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记

2、登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年8月27日(上午

9:00—11:30，下午13:30—17:00)

3、登记地点：苏州高新区长江路695号

4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自

然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。5、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权

委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（须在2026年8月27日下午

17:00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函、电子邮件

和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，不接受电话登记。

7、会议联系方式：

地址：苏州高新区长江路695号

邮编：215129

联系人：陈凯荣蒋莉莉

电话：0512-66905892

传真：0512-66256801

电子邮箱：zhengquan@tfcsz.com

会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十一次临时会议决议特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司董事会

2026年8月12日附件一

参加网络投票的具体操作流程：

一、网络投票的程序

1、投票代码：“350394”

2、投票简称：“天孚投票”

3、填报表决意见或选举票数：

对于本次股东会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年8月31日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30

和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月31日（现场股东会召开当日）9:15，结束时间为2026年8月31日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

苏州天孚光通信股份有限公司授权委托书

兹委托先生/女士代表本单位（或本人）出席苏州天孚光通信股

份有限公司2026年第二次临时股东会，对本次会议的议案授权表决意见如下：

上述委托事宜的有效期限为自本授权委托书签发之日起至股东会结束之日。

提案备注同意反对弃权提案名称序号该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票议案关于公司《2026年限制性股票激励计划

1.00√（草案）》及其摘要的议案关于公司《2026年限制性股票激励计划

2.00√实施考核管理办法》的议案关于提请股东会授权董事会办理公司

3.002026年限制性股票激励计划相关事项的√

议案关于变更公司注册资本及修订《公司章

4.00√程》部分条款的议案

5.00关于拟变更会计师事务所的议案√

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号码/营业执照号码：受托人身份证号：

委托人持股性质和数量：委托人股东账户号：

委托日期：年月日

备注：

1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。