天孚通信:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300394证券简称：天孚通信公告编号：2025-052

苏州天孚光通信股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天孚通信”）2025年第二次临时股东大会现场会议于2025年11月14日（星期五）下午14:30，在苏州高新区长江路695号公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年10月30日在中国证监会指定信息披露网站公告。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长邹支农先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

公司2025年第二次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为2025年11月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15-15:00期间的任意时间。

（二）会议出席情况

出席本次临时股东大会现场会议的股东（或股东代理人）和参加网络投票的股东共计901名，所持有表决权股份数共计404053918股，占公司有表决权股份总数的51.9740%。

其中：出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共计11名，所持有表决权股份数共计349537856股，占公司有表决权股份总数的44.9615%。

通过网络投票的股东890人，代表有表决权的股份54516062股，占公司有表决权股份数总数的7.0125％。

出席本次临时股东大会的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）899人，代表有表决权的股份54731232股，占公司有表决权股份数总股份的7.0401％。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次临时股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了下列议案：

1、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意397268119股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的98.3206%；反对6742599股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的1.6687%；弃权43200股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的0.0107%。

其中，出席本次临时股东大会的中小股东表决结果：同意47945433股，占出席本次临时股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的87.6016％；反对

6742599股，占出席本次临时股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的

12.3195％；弃权43200股，占出席本次临时股东大会中小股东所持有效表决

权股份总数的0.0789％。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意403828210股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的99.9441%；反对178608股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的0.0442%；弃权47100股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的0.0117%。

其中，出席本次临时股东大会的中小股东表决结果：同意54505524股，占出席本次临时股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.5876％；反对

178608股，占出席本次临时股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的

0.3263％；弃权47100股，占出席本次临时股东大会中小股东所持有效表决权

股份总数的0.0861％。

本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

3、逐项审议通过了《关于修订、制定、废止部分公司制度的议案》

3.01审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意395126141股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的97.7904%；反对8877877股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的2.1972%；弃权49900股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的0.0123%。

其中，出席本次临时股东大会的中小股东表决结果：同意45803455股，占出席本次临时股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的83.6880％；反对

8877877股，占出席本次临时股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的

16.2209％；弃权49900股，占出席本次临时股东大会中小股东所持有效表决

权股份总数的0.0912％。

本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

3.02审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意395077603股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的97.7784％；反对8922815股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的2.2083％；弃权53500股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的0.0132％。

其中，出席本次临时股东大会的中小股东表决结果：同意45754917股，占出席本次临时股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的83.5993％；反对

8922815股，占出席本次临时股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的16.3030％；弃权53500股，占出席本次临时股东大会中小股东所持有效表决

权股份总数的0.0978％。

本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

3.03审议通过了《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》

表决结果：同意395117269股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的97.7883％；反对8883149股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的2.1985％；弃权53500股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的0.0132％。

其中，出席本次临时股东大会的中小股东表决结果：同意45794583股，占出席本次临时股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的83.6718％；反对

8883149股，占出席本次临时股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的

16.2305％；弃权53500股，占出席本次临时股东大会中小股东所持有效表决

权股份总数的0.0978％。

3.04审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意395065075股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的97.7753％；反对8933643股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的2.2110％；弃权55200股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的0.0137％。

其中，出席本次临时股东大会的中小股东表决结果：同意45742389股，占出席本次临时股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的83.5764％；反对

8933643股，占出席本次临时股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的

16.3228％；弃权55200股，占出席本次临时股东大会中小股东所持有效表决

权股份总数的0.1009％。

3.05审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

表决结果：同意395138169股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的97.7934％；反对8862349股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的2.1934％；弃权53400股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的0.0132％。其中，出席本次临时股东大会的中小股东表决结果：同意45815483股，占出席本次临时股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的83.7099％；反对

8862349股，占出席本次临时股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的

16.1925％；弃权53400股，占出席本次临时股东大会中小股东所持有效表决

权股份总数的0.0976％。

3.06审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意395211269股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的97.8115％；反对8787749股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的2.1749％；弃权54900股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的0.0136％。

其中，出席本次临时股东大会的中小股东表决结果：同意45888583股，占出席本次临时股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的83.8435％；反对

8787749股，占出席本次临时股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的

16.0562％；弃权54900股，占出席本次临时股东大会中小股东所持有效表决

权股份总数的0.1003％。

3.07审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意395115969股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的97.7879％；反对8874149股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的2.1963％；弃权63800股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的0.0158％。

其中，出席本次临时股东大会的中小股东表决结果：同意45793283股，占出席本次临时股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的83.6694％；反对