证券代码：300394证券简称：天孚通信公告编号：2026-028

苏州天孚光通信股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天孚通信”）2025年年度股东会现场会议于2026年5月12日（星期二）下午14:30，在苏州高新区长江路695号公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议通知已于2026年4月8日在中国证监会指定信息披露网站公告。本次会议由公司董事会召集，公司董事长邹支农先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件的规定。

公司2025年年度股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为2026年5月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为2026年5月12日

9:15-15:00期间的任意时间。

（二）会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东（或股东代理人）和参加网络投票的股东共计2194人，所持有表决权股份数共计413355337股，占公司有表决权股份总数的53.0514%。

其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计42人，所持有表决权股份数共计346568156股，占公司有表决权股份总数的44.4797%。

通过网络投票的股东2152人，代表有表决权的股份66787181股，占公司有表决权股份数总数的8.5717％。

出席本次股东会的中小股东（除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）2192人，代表有表决权的股份67043651股，占公司有表决权股份总数的8.6046％。

公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了下列议案：

（一）审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意412769433股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8583%；反对540528股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1308%；

弃权45376股（其中，因未投票默认弃权13100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0110%。

其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意66457747股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1261%；反对540528股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8062%；弃权45376股（其中，因未投票默认弃权13100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0677%。

（二）审议通过了《关于公司董事会2025年度工作报告的议案》

表决结果：同意412764633股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8571%；反对540328股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1307%；弃权50376股（其中，因未投票默认弃权17300股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.0122%。

其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意66452947股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1189%；反对540328股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8059%；弃权50376股（其中，因未投票默认弃权17300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0751%。

公司独立董事耿慧敏女士、路琳女士对2025年度的履职情况进行了述职。

（三）审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意412763933股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8569%；反对540828股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1308%；

弃权50576股（其中，因未投票默认弃权17200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122%。

其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意66452247股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1179%；反对540828股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8067%；弃权50576股（其中，因未投票默认弃权17200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0754%。

（四）审议通过了《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果：同意413287253股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9835%；反对39364股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0095%；

弃权28720股（其中，因未投票默认弃权12300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069%。

其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意66975567股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8984%；反对39364股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0587%；弃权28720股（其中，因未投票默认弃权12300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0428%。（五）审议通过了《关于公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意412738033股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8507%；反对548628股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1327%；

弃权68676股（其中，因未投票默认弃权31600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0166%。

其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意66426347股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0793%；反对548628股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8183%；弃权68676股（其中，因未投票默认弃权31600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1024%。

（六）审议通过了《关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意412857937股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8797%；反对432680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1047%；

弃权64720股（其中，因未投票默认弃权30400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157%。

其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意66546251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2581%；反对432680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6454%；弃权64720股（其中，因未投票默认弃权30400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0965%。

（七）审议通过了《关于授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

表决结果：同意413275553股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9807%；反对43664股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%；

弃权36120股（其中，因未投票默认弃权19100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087%。

其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意66963867股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8810%；反对43664股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0651%；弃权36120股（其中，因未投票默认弃权19100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0539%。

（八）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意413109989股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9406%；反对191128股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0462%；

弃权54220股（其中，因未投票默认弃权30700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0131%。

其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意66798303股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6340%；反对191128股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2851%；弃权54220股（其中，因未投票默认弃权30700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0809%。

（九）审议通过了《关于制定公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》

表决结果：同意413120589股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9432%；反对189828股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0459%；

弃权44920股（其中，因未投票默认弃权27800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0109%。

其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意66808903股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6499%；反对189828股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2831%；弃权44920股（其中，因未投票默认弃权27800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0670%。

本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由江苏世纪同仁律师事务所蒋成律师、赵小雷律师现场见证并出具如下法律意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范

性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；

会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2025年年度股东会决议；

2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司董事会

2026年5月12日