证券代码：300394证券简称：天孚通信公告编号：2026-009

苏州天孚光通信股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天孚通信”）2026

年第一次临时股东会现场会议于2026年4月2日（星期四）下午14:30，在苏州高新区长江路695号公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次会议通知已于2026年3月17日在中国证监会指定信息披露网站公告。本次会议由公司董事会召集，公司董事长邹支农先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件的规定。

公司2026年第一次临时股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的具体时间为2026年4月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为2026年4月2日

9:15-15:00期间的任意时间。

（二）会议出席情况

出席本次临时股东会现场会议的股东（或股东代理人）和参加网络投票的股东共计1409名，所持有表决权股份数共计431142865股，占公司有表决权股份总数的55.4585%。

其中：出席本次临时股东会现场会议的股东及股东代理人共计14名，所持有表决权股份数共计346494776股，占公司有表决权股份总数的44.5701%。

通过网络投票的股东1395人，代表有表决权的股份84648089股，占公司有表决权股份数总数的10.8884％。

出席本次临时股东会的中小股东（除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）1407人，代表有表决权的股份84831179股，占公司有表决权股份数总股份的10.9119％。

公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次临时股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了下列议案：

1、审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

表决结果：同意430532164股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8584%；反对592371股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1374%；

弃权18330股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043%。

其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意84220478股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2801%；反对592371股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6983%；弃权18330股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0216%。

上述议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2、逐项审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

2.01上市地点

表决结果：同意430550084股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8625%；反对567571股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1316%；

弃权25210股（其中，因未投票默认弃权6180股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058%。

其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意84238398股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3012%；反对567571股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6691%；弃权25210股（其中，因未投票默认弃权6180股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0297%。

2.02发行股票的种类和面值

表决结果：同意430549944股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8625%；反对566871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1315%；

弃权26050股（其中，因未投票默认弃权6180股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0060%。

其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意84238258股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3011%；反对566871股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6682%；弃权26050股（其中，因未投票默认弃权6180股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0307%。

2.03发行及上市时间

表决结果：同意430549084股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8623%；反对566871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1315%；

弃权26910股（其中，因未投票默认弃权7580股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062%。

其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意84237398股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3000%；反对566871股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6682%；弃权26910股（其中，因未投票默认弃权7580股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0317%

2.04发行对象

表决结果：同意430544340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8612%；反对566971股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1315%；

弃权31554股（其中，因未投票默认弃权11584股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073%。

其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意84232654股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2945%；反对566971股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6684%；弃权31554股（其中，因未投票默认弃权11584股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0372%。

2.05发行方式

表决结果：同意430543480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8610%；反对566771股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1315%；

弃权32614股（其中，因未投票默认弃权13184股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076%。

其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意84231794股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2934%；反对566771股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6681%；弃权32614股（其中，因未投票默认弃权13184股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0384%。

2.06发行规模

表决结果：同意430543480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8610%；反对566771股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1315%；

弃权32614股（其中，因未投票默认弃权12884股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076%。

其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意84231794股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2934%；反对566771股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6681%；弃权32614股（其中，因未投票默认弃权12884股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0384%。

2.07定价方式

表决结果：同意430544380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8612%；反对566871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1315%；

弃权31614股（其中，因未投票默认弃权12184股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073%。

其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意84232694股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2945%；反对566871股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6682%；弃权31614股（其中，因未投票默认弃权12184股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0373%。

2.08发售原则

表决结果：同意430544080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8611%；反对566971股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1315%；

弃权31814股（其中，因未投票默认弃权12284股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074%。

其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意84232394股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2941%；反对566971股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6684%；弃权31814股（其中，因未投票默认弃权12284股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0375%。

2.09承销方式

表决结果：同意430546080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8616%；反对566771股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1315%；

弃权30014股（其中，因未投票默认弃权11984股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070%。

其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意84234394股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2965%；反对566771股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6681%；弃权30014股（其中，因未投票默认弃权11984股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0354%。

2.10筹资成本

表决结果：同意430543680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8610%；反对567071股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1315%；

弃权32114股（其中，因未投票默认弃权12784股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074%。

其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意84231994股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2937%；反对567071股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6685%；弃权32114股（其中，因未投票默认弃权12784股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0379%。

上述议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

3、审议通过了《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

表决结果：同意430544640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8612%；反对569611股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1321%；

弃权28614股（其中，因未投票默认弃权10984股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066%。

其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意84232954股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2948%；反对569611股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6715%；弃权28614股（其中，因未投票默认弃权10984股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0337%。

上述议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

4、审议通过了《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》表决结果：同意 430544780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8613%；反对569071股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1320%；

弃权29014股（其中，因未投票默认弃权11584股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%。

其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意84233094股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2950%；反对569071股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6708%；弃权29014股（其中，因未投票默认弃权11584股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0342%。

上述议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

5、审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》

表决结果：同意430544480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8612%；反对568371股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1318%；

弃权30014股（其中，因未投票默认弃权11184股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070%。

其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意84232794股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2946%；反对568371股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6700%；弃权30014股（其中，因未投票默认弃权11184股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0354%。

上述议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

6、审议通过了《关于提请股东会授权董事会及其获授权人士全权办理公司本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案》

表决结果：同意430544180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8611%；反对567271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1316%；

弃权31414股（其中，因未投票默认弃权11984股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073%。

其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意84232494股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2943%；反对567271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6687%；弃权31414股（其中，因未投票默认弃权11984股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0370%。

上述议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

7、审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：同意430539375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8600%；反对571376股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1325%；

弃权32114股（其中，因未投票默认弃权14684股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074%。

其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意84227689股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2886%；反对571376股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6735%；弃权32114股（其中，因未投票默认弃权14684股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0379%。

上述议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

8、审议通过了《关于聘请H股股票发行并上市审计机构的议案》

表决结果：同意430359176股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8182%；反对754135股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1749%；

弃权29554股（其中，因未投票默认弃权12184股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069%。

其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意84047490股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0762%；反对754135股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8890%；弃权29554股（其中，因未投票默认弃权12184股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0348%。

9、审议通过了《关于确认董事角色的议案》

表决结果：同意430563475股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8656%；反对546376股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1267%；

弃权33014股（其中，因未投票默认弃权12784股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077%。

其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意84251789股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3170%；反对546376股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6441%；弃权33014股（其中，因未投票默认弃权12784股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0389%。

10、逐项审议通过了《关于制定公司于H股发行上市后生效的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》

10.1苏州天孚光通信股份有限公司章程（草案）

表决结果：同意430569335股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8670%；反对543816股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1261%；

弃权29714股（其中，因未投票默认弃权11984股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069%。

其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意84257649股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3239%；反对543816股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6411%；弃权29714股（其中，因未投票默认弃权11984股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0350%。

10.2苏州天孚光通信股份有限公司股东会议事规则（草案）

表决结果：同意430569135股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8669%；反对543716股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1261%；

弃权30014股（其中，因未投票默认弃权12284股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070%。其中，出席临时股东会的中小股东表决结果：同意84257449股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3237%；反对543716股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6409%；弃权30014股（其中，因未投票默认弃权12284股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0354%。

10.3苏州天孚光通信股份有限公司董事会议事规则（草案）

表决结果：同意430571135股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8674%；反对541916股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1257%；

弃权29814股（其中，因未投票默认弃权12084股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069%。

其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意84259449股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3260%；反对541916股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6388%；弃权29814股（其中，因未投票默认弃权12084股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0351%。

上述议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

11、逐项审议通过了《关于制定及修订公司内部治理制度的议案》

11.01苏州天孚光通信股份有限公司独立董事工作制度（草案）

表决结果：同意409171436股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.9039%；反对21935915股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

5.0879%；弃权35514股（其中，因未投票默认弃权17984股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0082%。

其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意62859750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.0998%；反对21935915股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.8583%；弃权35514股（其中，因未投票默认弃权17984股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0419%。

11.02苏州天孚光通信股份有限公司关联交易决策制度（草案）表决结果：同意409176436股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.9051%；反对21544127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

4.9970%；弃权422302股（其中，因未投票默认弃权16584股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.0979%。

其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意62864750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.1057%；反对21544127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.3965%；弃权422302股（其中，因未投票默认弃权16584股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4978%。

11.03苏州天孚光通信股份有限公司对外担保管理制度（草案）

表决结果：同意409169776股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.9035%；反对21550387股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

4.9984%；弃权422702股（其中，因未投票默认弃权16984股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.0980%。

其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意62858090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.0979%；反对21550387股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.4039%；弃权422702股（其中，因未投票默认弃权16984股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4983%。

11.04苏州天孚光通信股份有限公司对外投资管理办法（草案）

表决结果：同意409176536股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.9051%；反对21544227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

4.9970%；弃权422102股（其中，因未投票默认弃权16684股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.0979%。

其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意62864850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.1058%；反对21544227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.3966%；弃权422102股（其中，因未投票默认弃权16684股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4976%。11.05苏州天孚光通信股份有限公司会计师事务所选聘制度（草案）表决结果：同意409179536股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.9058%；反对21541127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

4.9963%；弃权422202股（其中，因未投票默认弃权16784股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.0979%。

其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意62867850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.1094%；反对21541127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.3929%；弃权422202股（其中，因未投票默认弃权16784股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4977%。

11.06苏州天孚光通信股份有限公司募集资金管理制度（草案）

表决结果：同意409175236股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.9048%；反对21545927股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

4.9974%；弃权421702股（其中，因未投票默认弃权16284股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.0978%。

其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意62863550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.1043%；反对21545927股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.3986%；弃权421702股（其中，因未投票默认弃权16284股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4971%。

11.07苏州天孚光通信股份有限公司董事和高级管理人员行为规范（草案）

表决结果：同意409180536股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.9060%；反对21541127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

4.9963%；弃权421202股（其中，因未投票默认弃权15784股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.0977%。

其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意62868850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.1105%；反对21541127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.3929%；弃权421202股（其中，因未投票默认弃权15784股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4965%。

11.08苏州天孚光通信股份有限公司股东会网络投票实施细则（草案）

表决结果：同意409178236股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.9055%；反对21928715股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

5.0862%；弃权35914股（其中，因未投票默认弃权16484股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0083%。

其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意62866550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.1078%；反对21928715股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.8498%；弃权35914股（其中，因未投票默认弃权16484股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0423%。

12、审议通过了《关于增选第五届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意430570235股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8672%；反对534916股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1241%；

弃权37714股（其中，因未投票默认弃权16084股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087%。

其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意84258549股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3250%；反对534916股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6306%；弃权37714股（其中，因未投票默认弃权16084股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0445%。

13、审议通过了《关于投保董事、高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》

表决结果：同意425107871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.6002%；反对3418911股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7930%；弃权2616083股（其中，因未投票默认弃权17484股），占出席

本次股东会有效表决权股份总数的0.6068%。

其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意78796185股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8859%；反对3418911股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0303%；弃权2616083股（其中，因未投票默认弃权17484股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0839%。

三、律师出具的法律意见

本次临时股东会由江苏世纪同仁律师事务所杨书庆律师、祝创杰律师现场见

证并出具如下法律意见：公司本次临时股东会的召集、召开程序符合相关法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合

法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2026年第一次临时股东会决议。

2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司董事会

2026年4月2日