天孚通信:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300394证券简称：天孚通信公告编号：2026-046

苏州天孚光通信股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月31日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年

08月31日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为2026年08月31日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议地点：苏州高新区长江路695号公司会议室

5、股东会的召集人：董事会

6、股东会的主持人：公司董事长邹支农先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议的出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东2301人，代表股份598609278股，占公司有表决权股份总数的54.8767%。其中：通过现场投票的股东21人，代表股份485135490股，占公司有表决权股份总数的44.4742%。通过网络投票的股东2280人，代表股份113473788股，占公司有表决权股份总数的10.4026%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东2299人，代表股份113772917股，占公司有表决权股份总数的10.4300%。其中：通过现场投票的中小股东19人，代表股份299129股，占公司有表决权股份总数的0.0274%。通过网络投票的中小股东2280人，代表股份

113473788股，占公司有表决权股份总数的10.4026%。

（3）其他人员出席情况

公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了会议。二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权回避提案表决提案名称表决分类

编码股数股数（股）比例股数（股）比例比例股数（股）比例结果

（股）关于公司《2026总表决情况17682381493.1512%129651616.8301%356200.0188%40878468368.2891%通过年限制性股票激励

1.00计划（草案）》及其中，中小股

10077213688.573%1296516111.3956%356200.0313%00%通过

其摘要的议案东的表决情况关于公司《2026总表决情况17696231993.2241%128253566.7564%369200.0194%40878468368.2891%通过年限制性股票激励