证券代码：300394证券简称：天孚通信公告编号：2025-021

苏州天孚光通信股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天孚通信”）2024年年度股东大会现场会议于2025年5月12日（星期一）下午14:30，在苏州高新区长江路695号公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年4月21日在中国证监会指定信息披露网站公告。本次会议由公司董事会召集，公司董事长邹支农先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件的规定。

公司2024年年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为2025年5月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过

深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为2025年5月12日9:15-

15:00期间的任意时间。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）和参加网络投票的股东共计770名，所持有表决权股份数共计292144024股，占公司有表决权股份总数的52.7362%。

其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计7名，所持有表决权股份数共计256590833股，占公司有表决权股份总数的46.3184%。

通过网络投票的股东763人，代表有表决权的股份35553191股，占公司有表决权股份总数的6.4179％。

出席本次股东大会的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）768人，代表有表决权的股份35556391股，占公司有表决权股份总数的6.4184％。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了下列议案：

（一）审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意291919786股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.9232％；反对154150股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0528％；

弃权70088股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0240％。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果：同意35332153股，占出席本次股东大会有表决权中小股东所持股份总数的99.3693％；反对154150股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.4335％；弃权70088股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.1971％。

（二）审议通过了《关于公司董事会2024年度工作报告的议案》

表决结果：同意291919586股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.9232％；反对152150股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0521％；

弃权72288股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0247％。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果：同意35331953股，占出席本次股东大会有表决权中小股东所持股份总数的99.3688％；反对152150股，占出席本次股东大会有表决权中小股东所持股份总数的0.4279％；弃权72288股，占出席本次股东大会有表决权中小股东所持股份总数的0.2033％。

公司独立董事耿慧敏女士、路琳女士对2024年度的履职情况进行了述职。

（三）审议通过了《关于公司监事会2024年度工作报告的议案》

表决结果：同意291901186股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.9169％；反对159750股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0547％；

弃权83088股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0284％。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果：同意35313553股，占出席本次股东大会有表决权中小股东所持股份总数的99.3170％；反对159750股，占出席本次股东大会有表决权中小股东所持股份总数的0.4493％；弃权83088股，占出席本次股东大会有表决权中小股东所持股份总数的0.2337％。

（四）审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意291898786股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.9161％；反对164250股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0562％；

弃权80988股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0277％。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果：同意35311153股，占出席本次股东大会有表决权中小股东所持股份总数的99.3103％；反对164250股，占出席本次股东大会有表决权中小股东所持股份总数的0.4619％；弃权80988股，占出席本次股东大会有表决权中小股东所持股份总数的0.2278％。

（五）审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果：同意291931516股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.9273％；反对142760股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0489％；

弃权69748股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0239％。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果：同意35343883股，占出席本次股东大会有表决权中小股东所持股份总数的99.4023％；反对142760股，占出席本次股东大会有表决权中小股东所持股份总数的0.4015％；弃权69748股，占出席本次股东大会有表决权中小股东所持股份总数的0.1962％。

（六）审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意291888206股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.9124％；反对160030股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0548％；

弃权95788股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0328％。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果：同意35300573股，占出席本次股东大会有表决权中小股东所持股份总数的99.2805％；反对160030股，占出席本次股东大会有表决权中小股东所持股份总数的0.4501％；弃权95788股，占出席本次股东大会有表决权中小股东所持股份总数的0.2694％。

（七）审议通过了《关于公司董事和高级管理人员2025年度薪酬的议案》

表决结果：同意291845136股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.8977％；反对212340股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0727％；

弃权86548股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0296％。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果：同意35257503股，占出席本次股东大会有表决权中小股东所持股份总数的99.1594％；反对212340股，占出席本次股东大会有表决权中小股东所持股份总数的0.5972％；弃权86548股，占出席本次股东大会有表决权中小股东所持股份总数的0.2434％。

（八）审议通过了《关于公司监事2025年度薪酬的议案》

表决结果：同意291849636股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.8992％；反对202640股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0694％；

弃权91748股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0314％。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果：同意35262003股，占出席本次股东大会有表决权中小股东所持股份总数的99.1721％；反对202640股，占出席本次股东大会有表决权中小股东所持股份总数的0.5699％；弃权91748股，占出席本次股东大会有表决权中小股东所持股份总数的0.2580％。

（九）审议通过了《关于授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》

表决结果：同意291980736股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.9441％；反对98940股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0339％；

弃权64348股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0220％。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果：同意35393103股，占出席本次股东大会有表决权中小股东所持股份总数的99.5408％；反对98940股，占出席本次股东大会有表决权中小股东所持股份总数的0.2783％；弃权64348股，占出席本次股东大会有表决权中小股东所持股份总数的0.1810％。

（十）审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意291943136股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.9312％；反对128740股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0441％；

弃权72148股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0247％。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果：同意35355503股，占出席本次股东大会有表决权中小股东所持股份总数的99.4350％；反对128740股，占出席本次股东大会有表决权中小股东所持股份总数的0.3621％；弃权72148股，占出席本次股东大会有表决权中小股东所持股份总数的0.2029％。

本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

（十一）审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意291891896股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.9137％；反对167640股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0574％；

弃权84488股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0289％。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果：同意35304263股，占出席本次股东大会有表决权中小股东所持股份总数的99.2909％；反对167640股，占出席本次股东大会有表决权中小股东所持股份总数的0.4715％；弃权84488股，占出席本次股东大会有表决权中小股东所持股份总数的0.2376％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所赵小雷律师、杨书庆律师现场见证

并出具如下法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、

规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2024年年度股东大会决议。

2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司2024年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司董事会

2025年5月12日