证券代码：300395证券简称：菲利华公告编号：2025-68

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为2025年10月29日13:30。

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的

具体时间为2025年10月29日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖北菲利华石英玻璃股份有限公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长商春利先生因工作原因无法主持现场会议，经

过半数董事推举，本次会议由董事、总经理蔡绍学先生主持。

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议形成的决议真实、有效。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东568人，代表股份147948303股，占公司有表决权股份总数的28.4199％（截至股权登记日公司总股本为522267673股，其中公司回购专户中已回购的股份数量为1688050股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股份数为520579623股，下同）。

其中：通过现场投票的股东16人，代表股份81009460股，占公司有表决权股份总数的15.5614％。

通过网络投票的股东552人，代表股份66938843股，占公司有表决权股份总数的12.8585％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东556人，代表股份66954843股，占公司有表决权股份总数的12.8616％。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份16000股，占公司有表决权股份总数的0.0031％。

通过网络投票的中小股东552人，代表股份66938843股，占公司有表决权股份总数的12.8585％。

（三）公司董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案并形成本决议：

提案1.00《关于制定公司<未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）>的议案》

总表决情况：

同意147937803股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9929％；

反对6300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0043％；弃权4200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0028％。中小股东总表决情况：

同意66944343股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.9843％；反对6300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.0094％；弃权4200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会中小股东有效表决权股份总数的0.0063％。

本议案为特别决议，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

提案2.00《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：

同意147932603股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9894％；

反对9300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0063％；弃权6400股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0043％。

中小股东总表决情况：

同意66939143股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.9766％；反对9300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.0139％；弃权6400股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东

大会中小股东有效表决权股份总数的0.0096％。

本议案为特别决议，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

提案3.00逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

提案3.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意141173675股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.4209％；

反对6767628股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.5743％；弃权

7000股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的0.0047％。中小股东总表决情况：

同意60180215股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

89.8818％；反对6767628股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的10.1077％；弃权7000股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0105％。

本议案为特别决议，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

提案3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意141171375股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.4194％；

反对6767628股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.5743％；弃权

9300股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的0.0063％。

中小股东总表决情况：

同意60177915股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

89.8784％；反对6767628股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的10.1077％；弃权9300股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0139％。

本议案为特别决议，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

提案3.03《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：

同意147921203股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9817％；

反对17700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0120％；弃权9400股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064％。

中小股东总表决情况：同意66927743股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.9595％；反对17700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.0264％；弃权9400股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0140％。

提案3.04《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：

同意141162375股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.4133％；

反对6776628股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.5804％；弃权

9300股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的0.0063％。

中小股东总表决情况：

同意60168915股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

89.8649％；反对6776628股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的10.1212％；弃权9300股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0139％。

提案3.05《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

总表决情况：

同意141161475股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.4127％；

反对6777528股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.5810％；弃权

9300股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的0.0063％。

中小股东总表决情况：

同意60168015股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

89.8636％；反对6777528股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的10.1225％；弃权9300股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0139％。

提案3.06《关于修订<对外担保管理制度>的议案》总表决情况：

同意141161375股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.4126％；

反对6777628股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.5811％；弃权

9300股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的0.0063％。

中小股东总表决情况：

同意60167915股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

89.8634％；反对6777628股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的10.1227％；弃权9300股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0139％。

提案3.07《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

总表决情况：

同意141160375股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.4120％；

反对6778628股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.5818％；弃权

9300股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的0.0063％。

中小股东总表决情况：

同意60166915股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

89.8619％；反对6778628股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的10.1242％；弃权9300股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0139％。

三、律师出具的意见

（一）律师事务所名称：湖北今天律师事务所

（二）结论性意见：湖北今天律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行了法律见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件以及《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；

2、湖北今天律师事务所关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2025年第二

次临时股东大会的法律意见书；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会

2025年10月29日