证券代码：300395证券简称：菲利华公告编号：2026-21

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司

2026年度日常关联交易额度预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次日常关联交易计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，

且无需提交股东会审议。

2、本次日常关联交易计划的实施不会造成公司业务对关联方的依赖，不会损害公司

和公司全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年4月23日，湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》，该议案无需要回避表决的董事。本次日常关联交易事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元关联交关联交易关联交易内合同签订金额截至披露日上年发生金关联人易定价类别容或预计金额已发生金额额原则采购石英材按照市日本青峦株

料、制品及设场价格1000.00—56.04式会社备定价向关联人东海县华凯按照市采购石英材

采购原材石英制品有场价格600.00—466.29料料限公司定价湖北永绍科按照市采购加工与

技股份有限场价格100.00—5.70辅材公司定价北京宇甲新按照市

采购商品、接

材料科技有场价格200.00—0.00受服务等限公司定价

小计1900.00—528.03江苏斯凯氟按照市

向关联人复合材料有房租、水电费场价格700.00144.25528.02采购燃料限公司定价和动力

小计700.00144.25528.02按照市日本青峦株销售石英材

向关联人场价格1700.00153.78356.25

式会社料、制品销售产定价

品、商品

小计1700.00153.78356.25

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元实际发生实际发生关联交易关联交易实际发生金预计金额占同类额与预计披露日期关联人类别内容额额业务比例金额差异及索引

（％）（%）采购石英日本青峦

材料、制品56.04600.000.083-90.66株式会社及设备东海县华凯石英制采购石英

466.292400.000.690-80.57

品有限公材料向关联司人采购湖北永绍采购加工

原材料科技股份5.70200.000.008-97.15与辅材2025年4月有限公司

22日，巨潮

北京宇甲

采购商品、资讯网新材料科接受服务 0.00 100.00 0.000 -100.00 （http://ww技有限公

等 w.cninfo.co司m.cn/）

小计528.033300.000.781-84.00向关联江苏斯凯氟

房租、水电

人采购复合材料有528.02800.002.392-34.00费燃料和限公司

动力小计528.02800.002.392-34.00向关联日本青峦销售石英

356.25500.000.177-28.75

人销售株式会社材料、制品

产品、商

小计356.25500.000.177-28.75

品公司在对2025年度日常关联交易进行预计时，基于市场前景、合作关系等对关联交易进行了评估和测公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存算，预计是合理的，但受产品的市场供需关系变化在较大差异的说明等影响，公司日常关联交易实际发生情况与预计存在差异。

经核查，公司2025年发生的各类日常关联交易均为公司主业所需，交易根据市场原则定价，公允、合公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计理，虽然实际发生金额因市场需求等客观原因与原存在较大差异的说明预计金额上限存在差异，但该等差异是应市场变化而出现的，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续健康发展。

二、关联人介绍和关联关系

（一）日本青峦株式会社

1、基本情况

法定代表人：加藤敏彦

注册资本：1000万日元

经营范围：水晶、硅石以及稀土类的进口销售；蔬菜（包括干燥蔬菜）、香料的进口销售；光纤设备的进口销售；广播电视节目制作业务人员的派遣；广播

电视节目编辑业务人员的派遣；电视节目，广告影片、广告录像带的企划制作；

前述各项附带的一切业务。

住所：东京都涉谷区幡谷二丁目39番8号

财务数据：截至2025年12月31日，日本青峦株式会社未经审计的资产总额630130千日元，净资产430057千日元；2025年度实现营业收入200015千日元，净利润30050千日元。

2、与上市公司的关联关系

公司控股子公司本颢（上海）国际贸易有限公司的参股股东。

3、履约能力分析

关联方经营及信用状况良好，具备充分的履约能力。

（二）湖北永绍科技股份有限公司

1、基本情况统一社会信用代码：91429005722032792B

法定代表人：贾红萍

注册资本：1200万元人民币

经营范围：环境科学技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；危险废物

收集、贮存、处置、利用；固体废物收集、贮存、处置、利用；道路危险货物运输；污染土壤修复；环境保护监测；污水处理及设施的运营管理；污水资源化的

技术开发、技术咨询、技术服务；环保工程设计、施工；特种玻璃添加剂生产、销售；盐酸(2057)、硫酸(1302)、氢氟酸(1650)、氟硅酸(740)、硝酸(2285)、醋酸

(2630)、液碱(1669)批发（无仓储）；环保设备的设计、制造、销售、安装及技

术服务；化工产品（不含危险化学品、易制毒类化学品、监控类化学品）、石英玻璃及其制品、水处理剂研发、生产、销售；化学试剂及助剂生产、销售（不含危险化学品、易制毒类化学品、监控类化学品）；建材（不含危险化学品）销售；

水泥制品、新型烧结砖制造、销售；广告设计、制作、代理、发布。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）住所：潜江市江汉盐化工业园红旗大道

财务数据：截至2025年12月31日，湖北永绍科技股份有限公司未经审计的资产总额17633.77万元，净资产6337.61万元；2025年度实现营业收入4039.39万元，净利润-714.83万元。

2、与上市公司的关联关系公司全资子公司潜江菲利华石英玻璃材料有限公司的控股公司“湖北菲利华融鉴科技有限公司”曾经的参股股东，自2025年11月起不再持股湖北菲利华融鉴科技有限公司。

3、履约能力分析

关联方经营及信用状况良好，具备充分的履约能力。

（三）东海县华凯石英制品有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91320722682174533F法定代表人：张道英

注册资本：2000万元人民币

经营范围：水晶、石英制品生产；铬矿产品的销售；自营和代理各类商品及

技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）住所：连云港市东海县东开发区海陵东路389号

财务数据：截至2025年12月31日，东海县华凯石英制品有限公司未经审计的资产总额2874.78万元，净资产1382.86万元；2025年度实现营业收入3001.51万元，净利润111.29万元。

2、与上市公司的关联关系公司全资子公司潜江菲利华石英玻璃材料有限公司控股公司“湖北菲利华融鉴科技有限公司”的曾经的参股股东，自2025年11月起不再持股湖北菲利华融鉴科技有限公司。

3、履约能力分析

关联方经营及信用状况良好，具备充分的履约能力。

（四）北京宇甲新材料科技有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91110106MA005G4P8Y

法定代表人：董鹏鹏

注册资本：1200万元人民币

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；销售高

性能纤维及复合材料制品、陶瓷制品、金属材料、化工产品（不含危险化学品）、机械设备；代理进出口、货物进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物进出口除外）；制造气凝胶。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）住所：北京市房山区顾八路一区9号4幢1层102

财务数据：截至2025年12月31日，北京宇甲新材料科技有限公司未经审计的资产总额472.25万元，净资产433.48万元；2025年度实现营业收入-0.70万元，净利润-98.07万元。

2、与上市公司的关联关系

北京宇甲新材料科技有限公司为上市公司的参股公司。

3、履约能力分析

关联方经营及信用状况良好，具备充分的履约能力。

（五）江苏斯凯氟复合材料有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91321283MA1MKHAG9G

法定代表人：于友红

注册资本：1000万元人民币

经营范围：从事新型复合材料的研发、生产；纤维布、产业用布、土工用布、涂布的制造。（不含化工产品）；产业用纺织制成品制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：泰兴市城区工业园区阳江西路北侧、银沙路东侧

财务数据：截至2025年12月31日，江苏斯凯氟复合材料有限公司未经审计的资产总额11626.00万元，净资产5151.51万元；2025年度实现营业收入8688.53万元，净利润555.23万元。

2、与上市公司的关联关系公司控股子公司江苏中益新材料股份有限公司的参股股东。

3、履约能力分析

关联方经营及信用状况良好，具备充分的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）日常关联交易主要内容

本次预计涉及的日常关联交易主要是公司与关联方之间采购、销售原材料或

商品、接受劳务或服务等，属于公司正常的经营业务往来，程序合法。在日常经营中发生上述关联交易时，公司将严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格，定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定。上述日常关联交易定价不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

在上述预计的日常关联交易范围内，提请董事会授权公司经营管理层，根据公司业务正常开展需要，签订相关协议。

四、交易目的及对公司的影响

（一）上述关联交易，均属于公司日常业务经营管理活动，有利于公司业务的正常开展；

（二）上述关联交易，公司将参考市场价格，不会损害公司利益；

（三）上述关联交易占公司业务比重较小，公司不会对关联方形成业务依赖。

五、独立董事专门会议意见

经公司独立董事专门会议审议，独立董事认为：公司2026年度关联交易预计系符合公司业务发展的实际需要，双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，不会损害公司和全体股东的利益，不会影响公司的正常经营，也不会影响公司的独立性。公司全体独立董事一致同意将《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》提交公司董事会审议。

六、备查文件

（一）第六届董事会第二十六次会议决议；（二）第六届董事会独立董事专门会议第七次会议决议；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会

2026年4月23日