迪瑞医疗科技股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

本人作为迪瑞医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事严格

按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》

等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》《迪瑞医疗科技股份有限公司独立董事工作细则》的规定和要求，在2023年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况：

2023年度，本人担任独立董事的期间公司共召开9次董事会，本人应参加

并实际参加董事会会议9次，不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有缺席或委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的情形。本人出席3次股东大会。本年度，本人对提交董事会的议案均认真审议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，并结合自己的专业经验提出合理化建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。本人认为，2023年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，相关事项均履行了审批程序，合法有效，故对2023年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

二、发表独立意见情况：

作为公司独立董事，本人就在职期间公司2023年生产经营中的重大事项与其他独立董事共同发表了独立意见，发表独立意见的情况如下：

时间会议发表意见

1、关于公司2022年度利润分配预案

2023.04.14第五届董事会第八次会议

的独立董事意见；2、关于公司控股股

1时间会议发表意见

东及其他关联方占用公司资金、公司

对外担保情况的独立意见；3、关于公司内部控制自我评价报告的独立董事意见；4、关于公司董事、监事、高级

管理人员薪酬的独立董事意见；5、关于公司2022年度关联交易事项的独立

董事意见；6、关于2023年度日常关

联交易预计的独立意见；7、关于调整

2021年限制性股票激励计划回购价格

的独立意见；8、关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票

的独立意见；9、关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的独立意见；10、关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的独立意见；11、关于变更注册资本相关事项

的独立意见；12、关于补选公司董事

的独立意见；13、关于变更高级管理人员的独立意见。

1、关于2021年限制性股票激励计划

第二个解除限售期解除限售条件成就

第五届董事会第十六次临时的独立董事意见；2、关于回购注销

2023.05.09

会议2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的独立意见。

2时间会议发表意见

1、关于补选公司董事的独立意见；

第五届董事会第十七次临时

2023.07.032、关于调整日常关联交易预计的独立

会议意见。

1、关于公司控股股东及其他关联方占

用公司资金、公司对外担保情况的专

项说明和独立意见；2、关于回购注销

2021年限制性股票激励计划部分离职

激励对象已获授但尚未解除限售的限

2023.08.22第五届董事会第九次会议

制性股票的独立意见；3、关于变更注

册资本相关事项的独立意见；4、关于公司聘任2023年度审计机构事项的独

立意见；5、关于补选公司董事的独立意见。

1、关于2022年限制性股票激励计划

第一个解除限售期解除限售条件成就

的独立董事意见；2、关于回购注销

第五届董事会第十八次临时

2023.09.082022年限制性股票激励计划部分激励

会议对象已获授但尚未解除限售的限制性

股票的独立意见；3、关于开展远期外汇交易业务的独立意见。

1、关于董事会换届选举暨提名第六届

董事会非独立董事候选人的独立意见；2、关于董事会换届选举暨提名第

2023.12.07第五届董事会第十一次会议

六届董事会独立董事候选人的独立意见；3、关于减少公司注册资本的独立意见。

2023.12.26第六届董事会第一次会议关于聘任高级管理人员的独立意见

三、对公司进行现场调查的情况

32023年担任公司独立董事期间，本人利用出席董事会的机会及其他工作时间，对公司进行实地考察，了解公司的生产经营情况、管理和内部控制等制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况，并以实际考察、电话、邮件或访谈、参与审计机构实际工作等方式与公司内部高级管理人员及相关工作人员保

持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况，对公司经营管理和风险防控提出建议和意见。本人履职情况符合《上市公司独立董事管理办法》关于现场履职时间的要求。

四、董事会专门委员会工作情况及独立董事专门会议工作情况：

（一）董事会专门委员会工作情况：

2023年度，本人担任第五届及第六届董事会审计委员会委员，共参加7次

审计委员会，任职期间严格按照相关要求，充分行使自己的各项合法权利，履行规定义务，同时充分运用自己的专业优势为公司生产经营与管理做好服务，并积极参与审计委员会召开的相关会议，切实履行了独立董事相关职责，规范公司运作。

（二）独立董事专门会议工作情况：

2023年，本人共积极参加独立董事专门会议2次，切实履行独立董事责任和义务，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进提高上市公司质量和董事会及管理层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

五、重点关注事项履职情况

（一）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2023年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履

行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督。根据自己的关注事项折成会计师事务所进行审计，对审计结果有效地探讨和交流，维护公司全体股东的利益。

（二）在保护投资者权益方面所做的其他工作：

41、持续关注公司信息披露工作，积极推动和完善公司内部控制制度，督促

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度，真实、准确、完整地完成信息披露工作。

2、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极主动关注公司

经营情况，认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等宏观情况及公司生产经营管理的进度

等动态信息，提高履职能力，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核公司提供的材料，并运用自身的专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权，保护投资者权益。

六、学习情况：

本人自担任公司独立董事以来，始终秉持勤勉、忠实、审慎的原则，2023年度积极参加了深圳证券交易所组织的独立董事后续培训事项，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解。通过参加中国证券监督管理委员会吉林监管局及辖区协会组织的相关专项培训，提高履行职责的能力和服务投资者权益保护的本领，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作，客观公正地保护广大投资者的合法权益。

七、其他工作情况：

（一）本年度未发生提议召开董事会会议的情况。

（二）本年度未发生提议解聘会计师事务所的情况。

（三）本年度未发生提议聘请审计机构或咨询机构的情况。

以上为本人在2023年度任公司独立董事期间履行职责的情况，感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。2024年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，促进公司的发展和规范运作、维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

5（本页无正文，为迪瑞医疗科技股份有限公司独立董事2023年度述职报告签字页）

独立董事：

安明友迪瑞医疗科技股份有限公司

2024年4月17日

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