证券代码：300396证券简称：迪瑞医疗公告编号：2025-046

迪瑞医疗科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；

一、会议召开和出席情况公司于2025年09月30日发出《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn）。

1、会议召开时间：2025年10月24日14:40

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议召开

时间：2025年10月24日（星期五）14:40。网络投票时间：2025年10月24日。

其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2025年10月24日（星期五）

9:15—9:25、9:30-11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：

2025年10月24日（星期五）09:15至15:00期间的任意时间。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长郭霆

本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法

规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

本次股东大会由公司董事会召集，本次会议由董事长郭霆先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共149名，代表股份总数111794844股，占公司有表决权股份总数的40.9955%，其中：出席现场会议的股东及股东代表5名，所持股份106824股，占公司有表决权股份总数的0.0392%；参加网络投票的股东

144名，所持股份111688020股，占公司有表决权股份总数的40.9563%。通过

现场和网络投票的中小股东共145人，所持股份1295476股，占公司有表决权股份总数的0.4751%。

二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了全部议案，表决情况如下：

1、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

总表决情况：同意111585144股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8124％；反对201900股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1806％；弃权7800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0070％。

中小股东总表决情况：同意1085776股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的83.8129％；反对201900股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的15.5850％；弃权7800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6021％。

表决结果：议案已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意111542944股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7747％；反对244100股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2183％；弃权7800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0070％。

中小股东总表决情况：同意1043576股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的80.5554％；反对244100股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的18.8425％；弃权7800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6021％。

表决结果：议案已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

3、审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

总表决情况：同意111480444股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7188％；反对309800股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2771％；弃权4600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0041％。

中小股东总表决情况：同意981076股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的75.7309％；反对309800股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的23.9140％；弃权4600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3551％。

表决结果：议案已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

4、审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

总表决情况：同意111584544股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8119％；反对203800股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1823％；弃权6500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0058％。

中小股东总表决情况：同意1085176股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的83.7666％；反对203800股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的15.7317％；弃权6500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.5017％。

表决结果：议案已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见本次股东大会由北京国枫律师事务所见证，见证律师李鲲宇、钟茹雪认为：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、迪瑞医疗科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议决议；

2、北京国枫律师事务所法律意见书。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2025年10月24日