ST迪瑞:第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300396 证券简称：ST迪瑞公告编号：2026-059

迪瑞医疗科技股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2026年 10 月 28日在公司以现场结合通讯方式召开，本次会议由董事长郎涛先生召集并主持，应出席公司会议的董事 9人，实际出席公司会议的董事 9人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，本次会议通知于 2026年 10月 16 日以现场结合电子邮件送达方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

与会董事经认真审议，以现场结合通讯表决方式审议通过了如下决议：

1、审议并一致通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

公司《2026 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监

会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2026年第三季度报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，同意票占有效表决权 100%。

2、审议并一致通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，同意票占有效表决权 100%。