证券代码：300398证券简称：飞凯材料公告编号：2026-050

上海飞凯材料科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员

和其他相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月12日召开2025年年度股东会，选举产生了5名非独立董事和3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司于同日召开了第六届董事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事长及董事会各专门委员会委员，并聘任了公司第六届高级管理人员和其他相关人员。公司本次董事会换届选举已完成，现将相关事项公告如下：

一、第六届董事会的组成情况

公司第六届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起3年。具体组成情况如下：

非独立董事：ZHANG JINSHAN 先生（董事长）、孟德庆先生、王志瑾先

生、陆春先生、张娟女士

独立董事：沈晓良先生、冯扬先生（会计专业人士）、唐仲慧先生

职工代表董事：贺云扬女士

本次董事会换届选举完成后，公司第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的比例未低于董事会成员总数的三分之一，且包含1名会计专业人士。公司3名独立董事任职资格在公司2025年年度股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。

公司第六届董事会成员（简历见附件）均符合法律、法规所规定的上市公司

董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。其中，董事 ZHANGJINSHAN先生因作为公司控股股东飞凯控股有限公司未按规定报送有关报告、履行信息披露义务的行为直接负责人曾于2023年12月收到中国证监会上海监管

局出具的《行政处罚决定书》，被给予警告并处以 50万元罚款。ZHANG JINSHAN先生为公司创始人，长期担任公司董事长，在公司的产品、技术、市场、政策等方面拥有深厚的专业知识储备和丰富的履职经验，在公司经营发展、战略规划等重大方面发挥突出作用，且已对相关违规事项进行了深入分析和积极整改。本次提名选举系出于保障公司持续稳定运行的考虑，不会影响公司的规范运作与治理水平。除上述情形外，其余董事未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所纪律处分，亦不属于失信被执行人。

二、第六届董事会各专门委员会的组成情况

公司第六届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核

委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：

战略委员会：ZHANG JINSHAN 先生（主任委员）、陆春先生、沈晓良先生

审计委员会：冯扬先生（主任委员）、唐仲慧先生、王志瑾先生

提名委员会：沈晓良先生（主任委员）、ZHANG JINSHAN 先生、冯扬先生

薪酬与考核委员会：唐仲慧先生（主任委员）、ZHANG JINSHAN 先生、沈晓良先生

公司第六届董事会各专门委员会委员任期3年，自第六届董事会第一次会议

审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员；审计委员会主任委员冯扬先生为会计专业的独立董事，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》以及公司董事会各专门委员会工作细则的规定。

三、聘任公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表情况

总经理：ZHANG JINSHAN先生

副总经理：陆春先生、王楠女士、伍锦贤女士、李晓晟先生

财务总监：王楠女士

董事会秘书：严帅先生

审计部负责人：沈豪星先生

证券事务代表：刘保花女士

以上高级管理人员及其他相关人员任期3年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。其中，高级管理人员的任职资格已经公司提名委员会审查通过，聘任公司财务总监、审计部负责人的事项已经公司审计委员会审议通过。

本次聘任经董事会审议通过后，公司实际控制人 ZHANG JINSHAN先生将同时担任公司董事长和总经理。公司已在《公司章程》中明确，实际控制人、控股股东保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；通过《董事会议事规则》《总经理工作细则》等制

度明确划分董事会与经营管理层的职责权限，制定清晰的授权体系与决策程序，确保所有重大事项均严格履行董事会或股东会的审议流程。同时 ZHANGJINSHAN先生作为公司创始人，自公司成立以来一直领导公司不断发展壮大，熟知公司经营发展情况，其作为公司的实际控制人同时担任董事长和总经理有利于统一决策与执行，提升经营管理效率，确保公司长期战略顺利实施，避免因职责分离可能带来的方向偏差或执行延迟。公司将持续严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》规定，不断优化治理结构，有效防范治理风险，保障公司的独立性。

严帅先生及刘保花女士均已取得由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，具备履行相应职责所必需的专业知识与工作年限。

董事会秘书及证券事务代表联系方式：

办公电话：021-50322662

传真：021-50322661

电子邮箱：investor@phichem.com.cn

联系地址：上海市宝山区潘泾路2999号

邮政编码：201908

上述高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表（简历见附件）均符合法

律法规、规范性文件所规定的上市公司高级管理人员及其他相关人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员、审计

部负责人和证券事务代表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，亦不属于失信被执行人。

四、董事、高级管理人员届满离任情况

1、因任期届满，公司第五届董事会独立董事屠斌先生于本次董事会换届选

举完成后离任，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露之日，屠斌先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的回购增持承诺事项。

2、因任期届满，公司第五届董事会副总经理宋述国先生及副总经理邱晓生

先生于本次董事会换届选举完成后离任，离任后不再担任公司高级管理人员职务，但继续在公司任职，并继续在公司及子公司担任其他职务。截至本公告披露之日，宋述国先生持有公司股票385135股，占公司总股本的0.07%；持有公司2025年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股

票84700股，占公司总股本的0.01%。宋述国先生不存在应当履行而未履行的回购增持承诺事项，其股份变动将继续遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定，以及其本人在公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》和《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的各项仍在履行期限内的减持承诺。

截至本公告披露之日，邱晓生先生持有公司股票180140股，占公司总股本的0.03%。邱晓生先生不存在应当履行而未履行的回购增持承诺事项，其股份变动将继续遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定，以及其本人在公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》和《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的各项仍在履行期限内的减持承诺。

3、公司对屠斌先生、宋述国先生及邱晓生先生在任职期间为公司发展所作

的贡献表示衷心感谢。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第一次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他相关文件。

特此公告。上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

2026年5月12日附：相关人员简历

一、董事会成员

1、ZHANG JINSHAN 先生，1963年出生，美国公民。1983年毕业于华东

师范大学化学系，1987年毕业于中国科学院上海光学精密机械研究所，取得理学硕士学位，1993年毕业于美国密歇根大学，取得化学博士学位，2002年创立上海飞凯光电材料有限公司。现任公司董事长和总经理、飞凯控股有限公司董事、飞凯美国有限公司董事、TAHOE INVESTMENT LIMITED董事、上海珅凯新材

料有限公司董事长、江苏和成显示科技有限公司董事长、上海凯昀光电材料有限

公司董事、苏州爱科隆材料有限公司董事以及 Diablo Investment Limited董事。

截至本公告披露之日，ZHANG JINSHAN 先生未直接持有公司股份，通过公司控股股东飞凯控股有限公司持有公司15.73%的股权，为公司实际控制人；

与公司现任董事张娟女士为叔侄女关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不

得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

2、孟德庆先生，中共党员，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，

上海大学硕士学位。曾于2011年-2014年担任中科院浦东院士活动中心主任，

2016年-2019年担任上海新梅置业股份有限公司董事，2022年-2024年担任上工申贝（集团）股份有限公司董事，2015年-2025年担任上海万业企业股份有限公司董事，2014年-2024年先后担任上海浦东科技投资有限公司总监、合伙人、副总裁、管理合伙人（其中，2014年-2018年担任总监，2018年-2023年担任合伙人，2023年-2024年担任副总裁、管理合伙人）。2018年至今先后担任上海半导体装备材料产业投资管理有限公司总监、董事总经理、总裁（其中，2018年-2021年担任总监，2022年-2023年担任董事总经理，2023年起担任总裁），现任公司非独立董事。

截至本公告披露之日，孟德庆先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

3、王志瑾先生，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，上海财经大

学会计专业，本科学历，中国注册会计师。1998年7月至2006年1月，任普华永道会计师事务所审计经理；2006年1月至2007年12月，任金达控股有限公司财务总监；2008年7月至2018年10月，任汇银智慧社区有限公司财务总监；

2019年3月至2021年7月，任国药口腔医疗器械（上海）有限公司财务总监；

2021年7月至2023年2月，任国药口腔医疗器械（上海）有限公司内审总监；

2021年12月至2025年9月，任国药口腔供应链湖北有限公司董事；2023年3月至今，任上海无花果私募基金管理中心（有限合伙）财务顾问；2020年6月至2025年12月担任上海芯导电子科技股份有限公司独立董事，现任国药晟恒口腔医疗器械（广东）有限公司监事、公司非独立董事。

截至本公告披露之日，王志瑾先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会

及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

4、陆春先生，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，理学学士。曾

于2001年-2005年就职于中芯国际集成电路制造（上海）有限公司，2005年-2007年就职于沛科精密股份有限公司，历任资深工程师，销售经理等职务。2007年起任职本公司，现任公司董事和副总经理、上海珅凯新材料有限公司董事兼总经理、上海凯昀光电材料有限公司董事、昆山兴凯半导体材料有限公司董事长、苏

州凯芯半导体材料有限公司执行董事兼总经理，以及飞凯新加坡有限公司董事。

截至本公告披露之日，陆春先生持有公司293625股股份，持有公司2025年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票84700股，与持有公司

5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到

中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

5、张娟女士，1990年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学学士。

2012年7月起任职本公司，现任公司董事和供应链管理中心总监、广州市润奥

化工材料有限公司董事长、南京盛凯新材料有限公司董事、上海罗赫新材料科技

有限公司执行董事、罗锘（上海）新材料科技有限公司监事、上海聚迹科技有限

公司董事、飞凯控股有限公司董事以及 Diablo Investment Limited董事。

截至本公告披露之日，张娟女士未持有公司股份，持有公司2025年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票45000股，与公司实际控制人、现任董事长 ZHANG JINSHAN先生为叔侄女关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券

交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

6、贺云扬女士，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。2007年起至今先后任职本公司、上海博华国际展览有限公司（其中，2007年-2010年任职本公司并担任市场部经理，2010年-2012年任职上海博华国际展览有限公司并担任 CPhl项目组市场主管，2012年至今任职于本公司），曾任公司监事会主席，现任公司企业策划部总监、职工代表董事。

截至本公告披露之日，贺云扬女士持有公司1400股股份，与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国

证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，符合有

关法律、行政法规等要求的任职资格。

7、沈晓良先生，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，理学学士，高级经济师。曾于2002年-2003年担任中颖电子股份有限公司工程师，2003年-2006年担任三星电子株式会社助理经理，2006年-2013年担任香港艾美斯上海有限公司上海代表处市场总监，2013年-2016年担任上海颐众通信技术有限公司副总经理，2016 年-2021 年担任 Nepes Corporation 中国区业务总经理。2021 年起至今担任上海集成电路制造创新中心有限公司副总经理，2022年起至今担任嘉善复旦研究院院长助理，2025年11月至今担任上海新复安芯微电子有限公司董事，2025年12月至今担任嘉善复研科创控股有限公司董事，2026年4月至今担任中国高科集团股份有限公司独立董事，现任公司独立董事。

截至本公告披露之日，沈晓良先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会

及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。8、冯扬先生，1970年出生，硕士研究生学历，英国特许注册会计师、加拿大注册会计师，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。2004年6月至2013年12月就职于杉杉控股有限公司，担任财务总监；2013年12月至2014年12月担任新华商金控集团有限公司财务总监；2016年9月至2018年4月担任上海通江投资集团有限公司首席财务官；2018年12月至2019年10月担任中国港能智慧能源集团有限公司首席财务官；2020年8月至2021年2月兼任上海锺炜科技工程有限公司高级财务顾问；2021年1月起至今担任上海永利带业股份有限公司独立董事；2021年3月至2024年2月担任杭州鼎腾实业有限公司高级财务顾问；2024年3月至今担任浙江力氪科技股份有限公司财务负责人、董事会秘书，现任公司独立董事。

截至本公告披露之日，冯扬先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及

其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

9、唐仲慧先生，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学学士，律师。中国法学会会员、九三学社上海市第十八届委员会社会和法制专门委员会委员。曾于1994年-1995年在上海东海出租汽车公司任职，1995年-1998年担任上海市江南律师事务所律师，1999年-2018年担任上海市天云律师事务所律师。

2018年起至今担任上海汉盛律师事务所合伙人、律师，2019年起至今兼任宁波

仲裁委员会仲裁员，2020年起至今兼任南昌仲裁委员会仲裁员，2021年起至今兼任武汉仲裁委员会仲裁员，2022年起至今兼任淮安仲裁委员会仲裁员，2025年起兼任上海市宝山区人民检察院听证员，现任公司独立董事。

截至本公告披露之日，唐仲慧先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

二、高级管理人员

1、ZHANG JINSHAN先生，简历详见前述“一、董事会成员”介绍。

2、陆春先生，简历详见前述“一、董事会成员”介绍。

3、王楠女士，1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学硕士，

中国注册会计师。曾于2010年-2011年任职富登投资信用担保有限公司，2011年-2021年担任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、项目经理、高级经理，2022年至今任职于本公司，曾任公司流程管理中心资深总监，现任公司副总经理兼财务总监。

截至本公告披露之日，王楠女士未持有公司股份，持有公司2025年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票60000股，与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会

及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

4、伍锦贤女士，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工学学士。

2005年起任职本公司，历任采购部经理、供应链管理部总监等职务，现任公司

副总经理、运营总监，上海罗恺新材料科技有限公司执行董事。

截至本公告披露之日，伍锦贤女士持有公司62977股股份，持有公司2025年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票84700股，与持有公司

5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到

中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

5、李晓晟先生，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学和文

学双学士学位，中国注册会计师、国际注册内部审计师、国际信息系统审计师。

曾于2006年-2010年担任普华永道中天会计师事务所有限公司高级审计员，2010年-2015年历任分众传媒控股有限公司高级审计员、经理、副总监，2015年-2018年担任泰科电子高级审计员。2018年3月起任职本公司，曾任公司财务总监，现任公司副总经理、江苏和成显示科技有限公司董事、昆山兴凯半导体材料有限

公司董事、上海凯弦新材料科技有限公司董事兼总经理。

截至本公告披露之日，李晓晟先生持有公司41767股股份，持有公司2025年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票67700股，与持有公司

5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到

中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

6、严帅先生，1989年出生，中国国籍，无永久境外居留权，化学工程硕士。

2012年起任职本公司，历任公司研发工程师、监事、监事会主席，2019年至今

于董事会办公室任职，负责投资者关系维护与管理工作；现任公司董事会秘书及投资证券中心总监、深圳飞凯新材料科技有限公司监事、广东凯创显示科技有限公司监事、苏州凯芯半导体材料有限公司监事、上海凯弦新材料科技有限公司监

事、上海珅凯新材料有限公司监事、江苏和成显示科技有限公司监事、昆山兴凯

半导体材料有限公司监事、上海罗恺新材料科技有限公司监事、安徽飞谚新材料科技有限公司董事。

截至本公告披露之日，严帅先生未持有公司股份，持有公司2025年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票47000股，与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会

及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事会秘书的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

三、审计部负责人

沈豪星先生，1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，会计学学士。

2011年11月-2013年3月担任上海普天邮通科技股份有限公司审计专员；2013年3月-2016年5月担任东方表行（中国）贸易有限公司审计师；2016年5月-2019年10月担任上海巴安水务股份有限公司审计经理；2019年12月起任职本公司，现任公司审计部资深经理。

截至本公告披露之日，沈豪星先生未持有公司股份，持有公司2025年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票25400股，与持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监

会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情况，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

四、证券事务代表

刘保花女士，1997年出生，中国国籍，无永久境外居留权，金融学学士，2020年7月起任职本公司，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露之日，刘保花女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会

及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情况，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。